ทางเข้า Royal Online International Betting Integrity Associationได้ประกาศการลงนามในข้อตกลงที่เห็นโดเมนการเดิมพันกีฬา VirginBet.com ที่เพิ่งเปิดตัวจากผู้ให้บริการ British iGaming Gamesys Limitedกลายเป็นสมาชิกล่าสุด

ก่อนหน้านี้รู้จักกันในชื่อEuropean Sports Security Association (ESSA)สมาคมความสมบูรณ์ในการเดิมพันระหว่างประเทศได้ใช้ข่าวประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการในวันพุธเพื่อให้รายละเอียดว่าข้อตกลงนี้หมายความว่าแบรนด์ iGaming เกือบ 50 แบรนด์จะเข้าร่วมในความพยายามในการสร้างความมั่นใจในความสมบูรณ์ของการเดิมพันกีฬาออนไลน์

องค์กรที่ตั้งอยู่ในบรัสเซลส์มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการระบบตรวจจับและแจ้งเตือนที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อตรวจจับกิจกรรมการเดิมพันกีฬาที่น่าสงสัยและระบุเพิ่มเติมว่าการเพิ่มของ VirginBet.com จะขยาย ‘แพลตฟอร์มการตรวจสอบและแจ้งเตือน’ ในขณะที่เสริมสถานะเป็น ‘ ผู้นำผู้เล่นในสนาม’

การลงทุนด้านความซื่อสัตย์:

คาลิด อาลีเลขาธิการสมาคมความซื่อสัตย์ในการเดิมพันระหว่างประเทศใช้ข่าวประชาสัมพันธ์ ( pdf ) เพื่ออธิบาย แบรนด์ Virginว่าเป็น ‘หนึ่งที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในโลก’ ก่อนประกาศว่าเขา ‘ยินดี’ ที่หนังสือกีฬาออนไลน์ฉบับใหม่ มุ่งมั่นที่จะ ‘ลงทุนในความสมบูรณ์ของผลิตภัณฑ์และการแข่งขันกีฬา’

คำสั่งของอาลีอ่าน…

“ฉันไม่สามารถเน้นได้มากพอว่าผู้ปฏิบัติงานมีส่วนร่วมในประเด็นนี้ร่วมกันทั้งจากความรับผิดชอบขององค์กรและมุมมองทางธุรกิจมีความสำคัญเพียงใด”

ความมุ่งมั่นต่อต้านการทุจริต:

ในส่วนของ Gamesys Limited ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในลอนดอน ได้เปิดตัว VirginBet.com เมื่อต้นเดือนนี้ด้วยไซต์ที่เหมาะกับอุปกรณ์พกพาซึ่งใช้แพลตฟอร์มจากSBTechเพื่อนำเสนอตลาดที่หลากหลายครอบคลุมการแข่งขันกีฬาที่เกิดขึ้นทั่วโลก Simon Mizziผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดของบริษัทประกาศว่าหน่วยงานกำกับดูแล iGaming ทั่วโลกกำลังให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์ เนื่องจาก ‘การทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพนันในกีฬาถือเป็นความเสี่ยงร้ายแรงต่อผู้ประกอบการทั้งหมด’

Mizzi มีดังต่อไปนี้ที่จะกล่าวว่า …

“การเป็นสมาชิกของ International Betting Integrity Association ซึ่งเป็นผู้นำระดับโลกในด้านนั้น เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของเราในการปกป้องลูกค้าและการแข่งขันกีฬาของเรา เราเข้าสู่องค์กรใหม่ของเราด้วยการปกป้องธุรกิจที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้”

ในออสเตรเลียและคณะกรรมาธิการของราชวงศ์วิกตอเรียที่พิจารณาความเหมาะสมของใบอนุญาตการพนันในท้องถิ่นของCrown Resorts Limitedได้รับการแจ้งว่าบริษัทอาจเผชิญกับ ‘ศักยภาพที่แท้จริง’ ของการดำเนินการหากต้องยกเลิกการอนุญาต

ตามรายงานจาก Asia Gaming Brief บริษัทที่มีสำนักงานใหญ่ในเมลเบิร์นได้รวมการยืนยันในแง่ร้ายภายในการส่งเป็นลายลักษณ์อักษรที่มอบให้กับคณะกรรมการอย่างเป็นทางการของราชวงศ์ที่กำลังตรวจสอบว่าควรได้รับอนุญาตให้เสนอการพนันคาสิโนต่อไปในสถานที่ให้บริการCrown Melbourne จำนวน 1,604 ห้อง หรือไม่ แหล่งข่าวให้รายละเอียดว่าผู้ดำเนินการเปิดเผยว่าการเพิกถอนหรือระงับใบอนุญาตอาจทำให้เกิดเหตุการณ์ต่อเนื่องที่อาจนำไปสู่การสูญเสียงานในท้องถิ่น 11,600 ตำแหน่ง

สถานการณ์ที่ร้ายแรง:

วิกตอเรียเปิดตัวการสอบสวนในCrown Resorts Limitedหลังจากที่ผู้ควบคุมการพนันสำหรับรัฐใกล้เคียงของNew South Wales ปฏิเสธที่จะให้คำขอของบริษัทสำหรับใบอนุญาตคาสิโนสำหรับการ พัฒนา Crown Sydneyใหม่ การตำหนินี้เกิดขึ้นหลังจากผลการสอบสวนอย่างเป็นทางการที่ตัดสินว่าผู้ดำเนินการดังกล่าวอาจมีความผิดในข้อหาฟอกเงินจำนวนมาก ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริษัทขยะต่างประเทศในอดีต

กำไรสาธารณะ:

Crown Resorts Limited ซึ่งดำเนินการ พัฒนา Crown Perth ที่เป็นมิตรต่อการพนัน ในรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียรายงานการไต่สวนล่าสุดที่นำโดยอดีตผู้พิพากษาศาลรัฐบาลกลางRay Finkelsteinว่าการเพิกถอนใบอนุญาตคาสิโนอาจทำให้Victoriaพลาดงานประจำปี รายรับจากภาษีและผลประโยชน์ของชุมชนต่อปี มีมูลค่าประมาณ885 ล้านดอลลาร์ต่อปี การส่ง 363 หน้าของ บริษัท เสร็จสิ้นโดยอ้างว่าการเช่าช่วงใด ๆ ของการดำเนินการการพนัน ใน เมลเบิร์นจะทำให้เกิดการหยุดชะงักอย่างมีนัยสำคัญก่อนที่จะวางขั้นตอนที่ได้ดำเนินการไปแล้วและพร้อมที่จะดำเนินการในอนาคตหาทางกลับสู่ความเหมาะสม

ความเห็นอกเห็นใจของพนักงาน:

ในรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้และAustralian Broadcasting Corporationอ้างถึงข้อเรียกร้องจากทนายความคนหนึ่งของ Crown Resorts Limited, Michael Borskyว่าการเพิกถอนใบอนุญาตคาสิโน Victoria ของผู้ดำเนินการสามารถตัดสินให้พนักงานของตน ‘ การหยุดชะงักครั้งใหญ่และความยากลำบากทางการเงิน ‘ ในแต่ละครั้ง เมื่อหลายคนกำลัง ‘ อยู่ท่ามกลางความไม่แน่นอนและความยากลำบาก ‘ อยู่แล้ว ตัวแทนกล่าวต่อไปว่าการย้ายดังกล่าวจะมี ‘ ผลกระทบสำคัญต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของรัฐวิกตอเรีย ‘ และผลกระทบ ‘ ผู้ถือหุ้นรายย่อยหลายหมื่นรายและที่จริงแล้วคือกองทุนเงินบำนาญ’

มีรายงานว่า Borsky บอกกับคณะกรรมาธิการของราชวงศ์ …

“ พนักงานมากกว่า 20,000 คนทำงานในรีสอร์ทของ Crown Resorts Limited กว่า 11,600 ของงานเหล่านั้นในเมลเบิร์น แน่นอนว่าพวกเขาส่วนใหญ่ไม่สมรู้ร่วมคิดในการประพฤติมิชอบ

กำหนดเวลาที่แน่นอน:

คณะกรรมาธิการของราชวงศ์วิกตอเรียซึ่งกำลังถูกบดบังในรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียโดยการไต่สวนที่คล้ายคลึงกัน เกี่ยวกับสถานที่จัดงาน Crown Perthจำนวน 1,196 ห้องของ Crown Resorts Limited ของ Crown Resorts Limited ไม่คาดว่าจะเผยแพร่ผลการวิจัยขั้นสุดท้ายจนถึง วัน ที่15 ตุลาคม อย่างไรก็ตาม ที่ปรึกษาของ บริษัท จดทะเบียนในซิดนีย์ก่อนหน้านี้ได้เสนอตัวเลือกการชดเชยจำนวนหนึ่งซึ่งรวมถึงการชำระภาษี ที่ยังไม่ได้ชำระ และการดำเนินการตามมาตรการที่จะอนุญาตให้ดำเนินการต่อไปในขณะเดียวกันก็คำนึงถึงความผิดพลาดในอดีต

หน่วยงานกำกับดูแลการเล่นเกมสำหรับประเทศฟิลิปปินส์ได้อนุญาตให้MegaSportsWorld ผู้ให้บริการหนังสือกีฬาขายปลีกในท้องถิ่น เริ่มให้บริการแก่นักพนันในประเทศทางออนไลน์

ตามรายงานจาก Inside Asian Gaming การย้ายจากPhilippines Amusement and Gaming Corporation (PAGCor)เกิดขึ้นหลังจากรีสอร์ทคาสิโนขนาดใหญ่สี่แห่งของกรุงมะนิลาได้รับอนุญาตให้เริ่มรับเดิมพันออนไลน์เพื่อบรรเทาการชะลอตัวที่เกี่ยวข้องกับ coronavirus ในธุรกิจของตน แหล่งข่าวให้รายละเอียดว่าโครงการผู้ประกอบการการเล่นเกมในประเทศฟิลิปปินส์ (PIGO) ก่อนหน้านี้หมายความว่าสถานประกอบการเหล่านี้สามารถนำเสนอความบันเทิง iGaming ที่หลากหลายรวมถึงสล็อตวิดีโอและ เกม ดีลเลอร์สดให้กับผู้สนใจรักในฟิลิปปินส์ที่ลงทะเบียนครั้งแรก

นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้น:

มีรายงานว่า MegaSportsWorldได้ดำเนินการพนันกีฬาทางบกแล้วภายในรีสอร์ทขนาดยักษ์Resorts World Manilaเช่นเดียวกับ องค์กร Winford Hotel and CasinoของClark Freeport Zoneและเพิ่งเปิดการดำเนินการเดิมพันกีฬาเรือธงใหม่ภายในสถานที่จัดงานCity of Dreams Manilaระดับ 5 ดาว ผู้ดำเนินการซึ่งได้รับอนุญาตให้ให้บริการแก่นักพนันในท้องถิ่นผ่านทางโทรศัพท์ ได้รับการเปิดตัวเมื่อสิบสองปีที่แล้วและมีรายละเอียดว่าการเคลื่อนไหวที่กำลังจะมีขึ้นทางออนไลน์จะช่วยให้สามารถตอบโต้การแข่งขันจากโดเมนที่ผิดกฎหมายจำนวนมากที่เพิ่งผุดขึ้นได้ มีประสิทธิภาพมากขึ้น ใช้ประโยชน์จากความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มขึ้น

การกลับมาที่คำนวณได้:

เจฟฟ์ แมนน์ทำหน้าที่เป็นกรรมการผู้จัดการของ MegaSportsWorld และเขารายงานว่าขณะนี้บริษัทของเขารับผิดชอบเกี่ยวกับหนังสือกีฬาทางบกประมาณ 70 รายการกระจายอยู่ทั่วประเทศฟิลิปปินส์ เจ้านายยังประกาศว่าการตัดสินใจของ PAGCor ในการอนุญาตให้บริษัทของเขาเปิดตัวทางออนไลน์นั้นเกิดขึ้นในขณะที่มันเริ่ม แผน ‘ โหมดสร้างย้อนกลับ ‘ เพื่อฟื้นตัวจากผลกระทบด้านลบของการ ระบาด ใหญ่ของโคโรนาไวรัส

มีรายงานว่าอ่านแถลงการณ์จากแมน…

“เรารู้สึกยินดีกับความคิดริเริ่มนี้โดย PAGCor เช่นเดียวกับคนอื่นๆเราได้รับผลกระทบครั้งใหญ่กับธุรกิจของเราในช่วง 16 เดือนที่ผ่านมาเนื่องจากปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ coronavirus ต่างๆ รวมถึงการล็อกดาวน์และข้อจำกัดของชุมชนที่กว้างขวาง แต่ตอนนี้เราอยู่ใน ‘โหมดสร้างกลับ’ ด้วย การลงทุนเชิงรุกและแผนขยายระยะเวลาห้าปี ในสถานที่ ข้อเสนอออนไลน์นี้มาในเวลาที่เหมาะสมและเป็นการยกย่องตำแหน่งผู้นำของเราในตลาด”

โบนันซ่าบาสเก็ตบอล:

Inside Asian Gaming รายงานว่าการเคลื่อนไหวออนไลน์สำหรับ MegaSportsWorld เกิดขึ้นล่วงหน้าก่อนเริ่มดำเนินการกลางเดือนตุลาคมที่วางแผนไว้จาก สมาคมบาสเกตบอลแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา (NBA)ฉบับล่าสุดซึ่งเป็นที่นิยมมากในหมู่ประชากรของฟิลิปปินส์ Mann เปิดเผยโดยอ้างว่านี่หมายความว่านักพนันในประเทศจะสามารถวางเดิมพันที่ปลอดภัยและถูกกฎหมายได้หลากหลายจากความสะดวกสบายของบ้านของพวกเขาเอง

แมน รายงานว่า…

“คู่แข่งรายเดียวของเราในตอนนี้คือพวกผิดกฎหมายที่ก้าวร้าวเป็นพิเศษในช่วง coronavirus ขณะนี้ MegaSportsWorld ออนไลน์เป็นครั้งแรก มันทำให้เราอยู่ในสนามแข่งขันกับคาวบอยเหล่านี้ ชื่อเสียงที่มีมายาวนานในตลาดของเรา บวกกับข้อเสนอออนไลน์ที่เชื่อถือได้ ทำได้เพียงนำส่วนแบ่งการตลาดที่สูญเสียไปจากผู้ผิดกฎหมายกลับคืนมา และช่วยให้ตลาดเติบโตยิ่งขึ้นไปอีก”

อัยการสูงสุดประจำรัฐแคลิฟอร์เนียร็อบ บอนตา (ในภาพ) ได้ประกาศการลงนามในข้อตกลงยุติคดีเกี่ยวกับข้อกล่าวหาที่ว่าเจ้าของห้อง Lucky Lady Card ที่ปิดตัวลงในขณะนี้ ได้ดำเนินการทำบัญชีอย่างผิดกฎหมาย

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายของรัฐทางตะวันตกใช้ข่าวประชาสัมพันธ์เมื่อวันพฤหัสบดีเพื่ออธิบายว่าข้อตกลงข้ออ้างคือการเห็นสแตนลีย์เพนน์จ่ายค่าปรับ 125,000 ดอลลาร์และเพิกถอนใบอนุญาตการเล่นเกมในพื้นที่เพื่อหลีกเลี่ยงการฟ้องร้องเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอ้างว่าเขาได้ช่วยซานดิเอโกการจัดตั้งเพื่อยอมรับ ดำเนินการ และยุติการเดิมพันกีฬาอย่างผิดกฎหมาย พรรคประชาธิปัตย์ให้รายละเอียดว่าจำเลยวัย 83 ปีได้ตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายให้กับกระทรวงยุติธรรมแคลิฟอร์เนียสำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสอบสวนเป็นจำนวนเงิน 50,000 ดอลลาร์

สถานการณ์ที่ร้ายแรง:

ในส่วนของสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่น KNSD-TV นั้น KNSD-TV ได้ใช้รายงานเมื่อวันศุกร์ว่า Penn ถูกฟ้องโดยรัฐบาลกลางพร้อมกับคนอื่นๆ อีก 13 คนในปี 2016หลังจากที่สำนักงานสืบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกา (FBI) กล่าวหาว่าห้อง Lady Luck Card Roomถูกใช้เพื่อดำเนินการเดิมพันกีฬา ที่ผิด กฎหมาย . บริการดังกล่าวระบุอย่างชัดเจนว่าก๊อกลวดที่เกี่ยวข้องได้เปิดเผยข้อกล่าวหาที่ร้ายแรงเกี่ยวกับการฟอกเงินและการฉ้อโกงนอกเหนือจากการพยายามติดสินบนนักการเมืองซานดิเอโก

บทลงโทษที่ทรงพลัง:

ผู้ประกาศยังเปิดเผยว่าจำเลยร่วมของเพนน์สิบเอ็ดคนยอมรับผิดในขณะที่แซนเดอร์สซีกัล ผู้กระทำความผิด ถูกตัดสินจำคุก37 เดือนในปี 2561 และจำเป็นต้องริบเงินจำนวน 222,000 ดอลลาร์ ที่ ถูกกล่าวหาว่าได้รับจากการทำบัญชีการฟอกเงินและการรวบรวมหนี้ที่ผิดกฎหมาย พร้อมกัน . เรื่องทั้งหมดนี้มีเจตนานำไปสู่สำนักควบคุมการพนัน ของกระทรวงยุติธรรมที่ ออกคำสั่งกับ Lady Luck Card Room ซึ่งครอบคลุมข้อกำหนดในการรายงานใหม่ การว่าจ้างผู้จัดการอิสระ และการถอดอดีตเจ้าของ

อ่านแถลงการณ์จาก Bonta…

“ใครก็ตามที่เล่นการพนันรู้ว่าทุกเกมมีกฎเกณฑ์ และเมื่อคุณไม่เล่นตามกฎ คุณจะต้องจ่ายตามราคา วันนี้ ห้องบัตรซานดิเอโกถูกปิดเนื่องจากเจ้าของเลือกที่จะดำเนินการนอกกฎหมายของแคลิฟอร์เนียและอนุญาตให้การดำเนินการเดิมพันกีฬาที่ผิดกฎหมายหมดไปจากธุรกิจของเขา เมื่อบุคคลตัดสินใจว่าผลกำไรสำคัญกว่ากฎหมาย เราต้องดำเนินการและบังคับใช้กฎหมาย”
ตั้งอยู่ในย่านColina Del Solของเมืองใหญ่อันดับสองของแคลิฟอร์เนีย ห้อง Lady Luck Card Room สิบเอ็ดโต๊ะปิดให้บริการในเดือนมีนาคมปีที่แล้ว อันเป็นผลโดยตรงจากการระบาดของไวรัสโคโร น่า และตอนนี้จะไม่เปิดอีกครั้งโดยได้รับความอนุเคราะห์จากกฎหมายท้องถิ่นปี 1983 ที่ ห้ามขาย ให้เช่า หรือโอนใบอนุญาตที่มีอยู่ ผู้ประกาศข่าวจบลงด้วยการรายงานว่าข้อตกลงข้ออ้างซึ่งได้รับการรับรองโดยCalifornia Gambling Control Commissionได้ปิดห้องบัตรสุดท้ายที่เหลืออยู่ของซานดิเอโกและเรียกเวลาใน ธุรกิจ โป๊กเกอร์ที่เปิดมานานกว่า 40

ในสหราชอาณาจักรและ หน่วยงานกำกับดูแล การพนันได้สั่งให้Daub Alderney Limited ผู้ให้บริการคาสิโนออนไลน์ จ่ายเงิน 5.85 ล้านปอนด์ (8.06 ล้านดอลลาร์) ค่าปรับสำหรับการละเมิดความรับผิดชอบต่อสังคมและขั้นตอนการต่อต้านการฟอกเงิน

Daub Alderney Limited ถูกซื้อโดย กลุ่มยักษ์ใหญ่ด้านเกมบนบกของอังกฤษในเดือนตุลาคม 2019 โดยเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงมูลค่าประมาณ115 ล้านปอนด์ (158 ล้านดอลลาร์)และตอนนี้รับผิดชอบ โดเมน iGaming มากมาย รวมถึง SpinAndWin.com KittyBingo.com, RegalWins.com, Aspers.com, LuckyVIP.com, MagicalVegas.com และ LuckyPantsBingo.com

การละเมิดทางประวัติศาสตร์:

Gambling Commissionใช้ข่าวประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการเพื่อประกาศว่าผู้ประกอบการได้รับ ‘ คำเตือนอย่างเป็นทางการ ‘ เกี่ยวกับการละเมิดซึ่งมีรายละเอียดเกิดขึ้นระหว่างเดือนมกราคม 2019 ถึงมีนาคม 2020 เจ้าหน้าที่เฝ้าบ้านยังประกาศว่าDaub Alderney Limitedต้องเผชิญกับ ‘ ผลที่ตามมาของความล้มเหลวด้านกฎระเบียบทั้งหมด ‘ แม้ว่าการละเมิดบางอย่างเกิดขึ้นก่อนการปฏิวัติโดยRank Groupที่ จดทะเบียนในลอนดอน

ภาระผูกพันที่สำคัญ:

เกี่ยวกับความล้มเหลวในการรับผิดชอบต่อสังคมที่เกิดจาก Daud Alderney Limited และหน่วยงานกำกับดูแลยืนยันว่าผู้ดำเนินการได้ละเลย ‘ การบังคับใช้นโยบายและขั้นตอน ‘ สำหรับการระบุปัญหาการพนันในเวลาที่เหมาะสมผ่านการโต้ตอบกับลูกค้า ดังนั้นสุนัขเฝ้าบ้านจึงให้รายละเอียดว่าผู้เล่นรายหนึ่งได้รับอนุญาตให้เสียเงิน 43,410 ปอนด์ ($59,814)ในเวลาเพียงสี่เดือนในขณะที่ใช้บัตรชำระเงินแยกกันสี่ใบและขอถอนการถอนที่ร้องขอมูลค่า133,873 ปอนด์ (184,455 ดอลลาร์ )

เงินเป็นสิ่งสำคัญ:

คณะกรรมการการพนันอธิบายเพิ่มเติมว่าDaub Alderney Limited ได้ละเมิดการป้องกันการฟอกเงินโดยใช้ ‘ นโยบาย ขั้นตอนและการควบคุมที่ไม่เหมาะสม ‘ ซึ่งอนุญาตให้นักพนันคนหนึ่งสะสม เงินฝาก จำนวน 50,000 ปอนด์ (68,870 ดอลลาร์)โดยไม่ต้องจัดหาหลักฐานแหล่งเงินทุนที่เพียงพอ . รับทราบว่าผู้เล่นคนที่สองได้รับอนุญาตให้เก็บเงิน 41,500 ปอนด์ (57,150 ดอลลาร์)ในเวลาเพียงหนึ่งเดือนในทำนองเดียวกันโดยไม่ได้ให้หลักฐานที่คล้ายคลึงกันในขณะที่ผู้เล่นรายที่สามสูญเสียเงิน 53,000 ปอนด์ (73,000 ดอลลาร์)ในช่วงแปดเดือนโดยมีหลักฐานแหล่งเงินทุนเพียงแหล่งเดียว เนื่องจากเขาอาศัยอยู่ในบ้านมูลค่า233,000 ปอนด์ (320,900 ดอลลาร์ )

คำชมเปราะบาง:

Helen Vennทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการบริหารของ Gambling Commission และเธอกล่าวว่าการสอบสวนของ Daud Alderney Limited เป็นส่วนหนึ่งของ ‘ กิจกรรมการปฏิบัติตามที่วางแผนไว้ ‘ และเตือนผู้ดำเนินการ iGaming ที่ได้รับใบอนุญาตของสหราชอาณาจักร ทั้งหมดว่าองค์กรของเธอตั้งใจที่ ‘ จะดำเนินการอย่างแข็งขันต่อ ผู้ที่ล้มเหลวในการยกระดับมาตรฐาน ‘ อย่างไรก็ตาม เธอประกาศว่า ‘ สัดส่วนที่ดี ‘ ของความล้มเหลวที่อ้างถึงได้เกิดขึ้นก่อนที่กลุ่มอันดับจะเข้าควบคุมอย่างเต็มที่และ ‘ มีการปรับปรุงตั้งแต่ได้มา ‘

อ่านแถลงการณ์จากเวน…

“ความรับผิดของผู้รับใบอนุญาตและบทลงโทษที่จำเป็นซึ่งสะท้อนถึงความรับผิดนั้นไม่สามารถได้รับผลกระทบจากข้อเท็จจริงที่ว่าขณะนี้หุ้นของบริษัทได้ส่งต่อจากนักลงทุนกลุ่มหนึ่งไปยังอีกกลุ่มหนึ่งแล้ว ผู้รับใบอนุญาตไม่หนีหรือบรรเทาผลที่ตามมาจากการกระทำของตนเพราะมีการขายหุ้น”

ในญี่ปุ่นและสมาชิกสภานิติบัญญัติของรัฐบาลกลาง สึคาสะ อากิโมโตะ (ในภาพ) มีรายงานว่าถูกตัดสินจำคุกสี่ปีหลังจากถูกตัดสินว่ามีความผิดในการรับสินบนจากตัวแทนของบริษัทที่ต้องการนำรีสอร์ทคาสิโนแบบบูรณาการไปยังเกาะฮอกไกโด ทางเหนือ .

ตามรายงานจาก GGRAsia คำตัดสินของศาลแขวงโตเกียวรวมถึงค่าปรับ 68,300 ดอลลาร์ หลังจากการตัดสินว่าอากิโมโตะ วัย 49 ปียอมรับสินบนจำนวนเท่าๆ กันจากตัวแทนของบริษัทลอตเตอรีกีฬาของจีน 500.com Limited . แหล่งข่าวให้รายละเอียดว่าคู่หูคู่นี้ คัตสึโนริ นากาซาโตะ และมาซาฮิโกะ คนโนะ ถูกพบว่ามีความผิดในการทุจริตในทำนองเดียวกันในเดือนตุลาคม และถูกตัดสินให้รอโทษจำคุก

ข้อมูลเชิงลึกที่ผิดกฎหมาย:

มีรายงานว่า Akimoto ถูกจับโดยสำนักงานอัยการเขตโตเกียวในวันคริสต์มาสปี 2019 ท่ามกลางการอ้างว่าเขาได้รับเงินสดอย่างผิดกฎหมายจากตัวแทนของบริษัท500.com Limited ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในเซินเจิ้น เพื่อช่วยให้เส้นทางของบริษัทในการรับใบอนุญาตนำ รีสอร์ทคาสิโนแบบบูรณาการไปยังฮอกไกโด จากนั้น ชาวโตเกียวก็ทำหน้าที่ในคณะรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีชินโซ อาเบะ ของญี่ปุ่น ในฐานะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน การขนส่ง และการท่องเที่ยว และถูกกล่าวหาว่าให้ข้อมูลพิเศษแก่นากาซาโตะและคอนโนะเกี่ยวกับกระบวนการเปิดเสรีคาสิโน

ลดการส่งเงิน:

ผู้พิพากษาศาลแขวงโตเกียวToshihiko Niwaรายงานว่า Akimoto ได้เปลี่ยนข่าวกรองให้กับ Nakazato และ Konno ‘ อันเป็นผลมาจากการดื่มไวน์และการรับประทานอาหารฟุ่มเฟือย ‘ อย่างไรก็ตาม ผู้มีอำนาจไม่เห็นด้วยกับอัยการของประเทศที่ว่าอดีตสมาชิกของพรรคเสรีประชาธิปไตยที่ปกครองของญี่ปุ่นควรถูกตัดสินจำคุกเป็นเวลาห้าปีหลัง การคุม ขัง

กระบวนการที่ยาวนาน:

ญี่ปุ่นเป็นบ้านของประชากร 126 ล้านคน และรัฐบาลกลางได้ออกกฎหมายในเดือนกรกฎาคม 2018ที่จะอนุญาตให้ ชุมชนที่ แตกต่างกันสามชุมชนแต่ละแห่งเป็นเจ้าภาพในการ พัฒนาสไตล์ ลาสเวกัสซึ่งมีศูนย์การประชุม ร้านอาหาร โรงแรมหลายแห่ง ร้านค้าและขนาดใหญ่ คาสิโน กระบวนการคัดเลือกนี้คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนเมษายนปีหน้าโดยเมืองโอซาก้า จังหวัด นางาซากิและจังหวัดวาคายามะเป็นผู้นำกลุ่มผู้มีความหวังในการประมูล

การออกกำลังกายที่ไร้ผล:

แม้ว่าผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมจำนวนมากได้พิจารณาว่าฮอกไกโดเป็นสถานที่ในอุดมคติสำหรับหนึ่งในรีสอร์ทคาสิโนแบบบูรณาการที่กำลังจะมาของญี่ปุ่น แต่เขตอำนาจศาลทางตอนเหนือที่มีสกีรีสอร์ทและสปาเพื่อสุขภาพมากมายมีรายงานว่าได้ถอนการแข่งขันใบอนุญาตในเดือนพฤศจิกายน 2019 เนื่องจากปัญหาในการวางแผน ทางออกนี้ยังเกิดขึ้นอีกราวสองเดือนหลังจากอดีตหัวหน้าบริษัทท่องเที่ยวในท้องถิ่นKamori Kanko Company Limited , Kimihito Kamoriถูกตัดสินว่ามีความผิดในข้อหาที่เขามีส่วนร่วมในการติดสินบนของ Akimoto ในนามของตัวแทนจาก 500.com Limited

ในประเทศจีนและหน่วยงานกำกับดูแลการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของรัฐได้ประกาศว่าได้เรียกเก็บเงินค่าปรับเป็นจำนวนเงินรวมเกือบ 900,000 เหรียญสหรัฐต่อบุคคลสิบรายที่ถูกพบว่ามีส่วนร่วมในการทำธุรกรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมายเพื่อเป็นเงินทุนสำหรับกิจกรรมการพนันในต่างประเทศ

ตามรายงานจาก Inside Asian Gaming หน่วยงานของรัฐเรียกเก็บบทลงโทษที่รุนแรงหลังจากที่ผู้ถูกกล่าวหาถูกตัดสินให้ใช้ธนาคารใต้ดินหรือแหล่งที่ผิดกฎหมายอื่น ๆ เพื่อโอนเงินที่เล่นการพนันที่คาสิโนต่างประเทศในเวลาต่อมา แหล่งข่าวให้รายละเอียดว่าการละเมิดที่เน้นเหล่านี้เกิดขึ้นระหว่างเดือนเมษายน 2017 ถึงมกราคมปีที่แล้ว โดยค่าปรับเป็นมาตรการล่าสุดที่ดำเนินการโดยปักกิ่ง เนื่องจากดูเหมือนว่าจะเพิ่มการกำกับดูแลด้านกฎระเบียบและการปราบปรามห่วงโซ่อุปทานเงินทุนข้ามพรมแดน

แคมเปญร่วมกัน:

มีรายงานว่า จีนมีประวัติศาสตร์อันยาวนานในการพยายามขจัดการพนันข้ามพรมแดนเนื่องจากเจ้าหน้าที่รู้สึกว่ากิจกรรมดังกล่าวขัดขวางตลาดการท่องเที่ยวในท้องถิ่นและนำไปสู่สกุลเงินพื้นเมืองจำนวนมากไหลออกนอกประเทศ ส่วนหนึ่งของความพยายามนี้และประเทศที่มีประชากรมากกว่า 1.4 พันล้านคนได้เปิดเผย ‘ บัญชีดำ ‘ ของ สถานที่ท่องเที่ยวใน วันหยุดที่เป็นมิตรกับการพนันในต่างประเทศในปีที่แล้ว ล่วงหน้าก่อนการออกกฎหมายที่นำมาซึ่งบทลงโทษที่รุนแรงขึ้นสำหรับผู้ที่พบว่ามีความผิดในการอำนวยความสะดวกด้านการพนันในต่างประเทศ

การลงโทษอย่างมหันต์:

มีรายงานว่าการบริหารการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของรัฐใช้การยื่นคำร้องอย่างเป็นทางการเพื่อเปิดเผยว่ามีการปรับบุคคลที่ใหญ่ที่สุดประมาณ259,200 เหรียญสหรัฐให้กับชายที่เรียกเพียง ‘ นาย Cai ‘ ซึ่งพบว่าเข้าถึงได้มากกว่า1.7 ล้านดอลลาร์ผ่าน 35 ชาวต่างชาติที่ผิดกฎหมาย ธุรกรรมการแลกเปลี่ยนระหว่างปีตั้งแต่เดือนมีนาคม 2018 อย่างไรก็ตาม หน่วยงานดังกล่าวได้ประกาศต่อไปว่าการละเมิดที่เน้นย้ำสิบข้อนั้นเป็นเพียง ‘ กรณีทั่วไปของการละเมิด ‘ เท่านั้น ซึ่งอาจบ่งบอกว่าอาจมีการปรับค่าปรับเพิ่มเติม

มีรายงานว่าอ่านเอกสารของสุนัขเฝ้าบ้าน…

“การบริหารการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของรัฐได้เสริมสร้างการกำกับดูแลของตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและปราบปรามการซื้อและขายเงินทุนที่ผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพนันข้ามพรมแดนอย่างรุนแรงเพื่อรักษาตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่มีสุขภาพดี”

พันธมิตรพยายาม:

กระทรวงความมั่นคงสาธารณะของจีนรายงานในเดือนเมษายนว่าจะเข้าร่วมการต่อสู้กับสมาคมการพนันข้ามพรมแดนโดยพยายามขัดขวางเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องและการทำธุรกรรมเงินสด ตามมาด้วยการเปิดเผยจากธนาคารกลางของประเทศว่าตั้งใจที่จะเริ่มกำหนดเป้าหมาย ‘ ห่วงโซ่ทุน ‘ ภายในภาคการเงินก่อนที่ หน่วยงาน Cyberspace Administration ของจีนจะสรุปแผนการที่จะปราบปรามองค์กรการพนันนอกชายฝั่งที่กำหนดเป้าหมายนักพนันบนแผ่นดินใหญ่ผ่านการใช้งานเป็นประจำ ของแอปพลิเคชันออนไลน์และมือถือ

ในสวีเดนและหน่วยงานกำกับดูแล Spelinspektionen ได้ประกาศเปิดตัวแนวทางใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการ iGaming ที่ได้รับอนุญาตในท้องถิ่นมีประสิทธิภาพมากขึ้นในการต่อต้านการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้าย

สุนัขเฝ้าบ้านใช้ข่าวประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการเพื่อประกาศว่าคำแนะนำใหม่นี้จัดทำขึ้นตามคำร้องขอจากบริษัท iGaming ที่เสนอบริการของตนให้กับผู้ที่อยู่ในประเทศที่ใหญ่ที่สุดของสแกนดิเนเวียและขึ้นอยู่กับ ‘ประสบการณ์การกำกับดูแลก่อนหน้านี้’ องค์กรได้ประกาศว่าแนวทางดังกล่าวครอบคลุมถึง ‘สิ่งที่เกี่ยวข้องกับผู้ได้รับใบอนุญาตรายอื่น’ ในขณะที่ให้ภาพรวมของภาระหน้าที่ของบริษัทต่างๆ เมื่อพูดถึง ‘กฎเกณฑ์การฟอกเงิน’

คำแนะนำใหม่ ( pdf ) จากSpelinspektionenอธิบายว่าผู้ดำเนินการ iGaming ที่ได้รับอนุญาตในพื้นที่จะต้องดำเนินการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานของตนในขณะที่ปฏิบัติตามขั้นตอนภายในตามผลการประเมินเหล่านี้ นอกจากนี้ หน่วยงานกำกับดูแลยังเปิดเผยว่าบริษัทต่างๆ จะต้องตรวจสอบและปรับปรุงระบบเหล่านี้อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการฟอกเงิน ของประเทศ และกำหนดเป้าหมายความพยายามของพวกเขาไปยังพื้นที่ธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูงสุดที่จะถูกนำไปใช้ฟอกเงินและให้เงินสนับสนุนแก่ผู้ก่อการร้าย

พลังงานของพนักงาน:

Spelinspektionen ยังแนะนำบริษัทต่างๆ ให้กำหนดขั้นตอนและขั้นตอนภายในเกี่ยวกับการฟอกเงิน รวมถึงมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้ของลูกค้า การติดตามและการรายงาน สุนัขเฝ้าบ้านได้แนะนำผู้ปฏิบัติงานเพิ่มเติมเพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานของพวกเขาได้รับรู้ถึงแนวทางและแนวทางปฏิบัติของผู้รับใบอนุญาตในขณะเดียวกันก็รวมการศึกษานี้เข้ากับการประเมินความเสี่ยงทั่วไปและระบบการฝึกอบรม

ความตระหนักในการวิเคราะห์:

ในด้านของการรู้จักลูกค้าของคุณและคำแนะนำจาก Spelinspektionen อธิบายว่าผู้ปฏิบัติงานต้องสามารถตรวจสอบตัวตนของลูกค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ได้โดยการรวบรวม ‘ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ‘ หน่วยงานกำกับดูแลยืนยันว่าการดำเนินการดังกล่าวจะช่วยให้บริษัทต่างๆ สามารถประเมินความเสี่ยงต่อนักพนันแต่ละรายได้ดีขึ้นตรวจจับการเบี่ยงเบน และเข้าแทรกแซงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

แนะนำเริ่มต้น:

แนวทางใหม่จาก Spelinspektionen แนะนำว่าผู้เล่นที่ฝากเงินน้อยกว่า2,000 ยูโร (2,340 ดอลลาร์)ในช่วงสิบสองเดือนถือว่า ‘ ความเสี่ยงต่ำ ‘ หรือการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้าย อย่างไรก็ตาม คำแนะนำนี้ขอให้ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการหากลูกค้าดำเนินการเกินเกณฑ์นี้และทำธุรกรรมขนาดใหญ่อย่างผิดปกติ ปฏิเสธที่จะส่งเอกสารแหล่งที่มาของเงินทุน ไม่ตอบสนองหรือแสดงสัญญาณเตือน เช่น การเล่นเกมที่ไม่มีเหตุผลหรือผิดปกติ

การปฏิบัติตามกฎหมาย:

คำแนะนำของหน่วยงานกำกับดูแลระบุว่า ผู้ให้ บริการคาสิโนออนไลน์และ การพนัน กีฬาต้องปฏิบัติตามหลักกฎหมายฟอกเงินของสวีเดนด้วยการรวบรวมข้อมูลระบุตัวตนและเอกสารหลักฐานการโอนเงิน Spelinspektionen ระบุว่าทั้งหมดนี้ได้รับการสนับสนุนโดยภาระผูกพันสำหรับบริษัทดังกล่าวในการตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินที่น่าสงสัยทั้งหมดและส่งต่อกรณีที่ยังไม่ได้แก้ไขไปยังตำรวจการเงิน ของ ประเทศ

การเรียนเสริม:

Camilla Rosenberg (ในภาพ) ทำหน้าที่เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Spelinspektionen และเธอใช้ข่าวประชาสัมพันธ์เพื่อประกาศว่าองค์กรของเธอตั้งใจที่จะจัดสัมมนาดิจิทัล ‘ เพื่อเพิ่มการปฏิบัติตามกฎ ‘ เธอยืนยันว่างานเหล่านี้ที่จัดขึ้นโดยความร่วมมือกับหน่วยงานตำรวจแห่งชาติจะเปิดให้ผู้ประกอบการ iGaming ทุกคนที่ได้รับอนุญาตให้ให้บริการในสวีเดน

อ่านแถลงการณ์จากโรเซนเบิร์ก…

“ อุตสาหกรรมเกมเป็นพื้นที่เสี่ยงสำหรับการฟอกเงินและเราได้เห็นความจำเป็นในการชี้แจงและคำแนะนำในพื้นที่นี้ คู่มือนี้จะนำไปสู่ความเข้าใจที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับสิ่งที่คาดหวังจากผู้ได้รับใบอนุญาตในตลาดสวีเดน”

ในสหราชอาณาจักรและ หน่วยงานกำกับดูแล การพนันได้สั่งให้ผู้ให้บริการคาสิโนออนไลน์ EU Lotto Limited จ่ายค่าปรับจำนวน 760,000 ปอนด์ (1.04 ล้านดอลลาร์) สำหรับความล้มเหลวในการต่อต้านการฟอกเงินและความรับผิดชอบต่อสังคม

สุนัขเฝ้าบ้านใช้ข่าวประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการเมื่อวันพฤหัสบดีเพื่อประกาศว่าบริษัทในมอลตามีหน้าที่รับผิดชอบในคาสิโนออนไลน์ที่ Lottoland.co.uk และยังได้รับ ‘คำเตือนอย่างเป็นทางการ’ หลังจากเสร็จสิ้นการตรวจสอบอย่างเป็นทางการซึ่งครอบคลุมระยะเวลา 13 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2019

ติดต่อที่มีความสามารถ:

คณะกรรมการการพนันระบุว่า ข้อบกพร่องด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่เปิดเผยของ EU Lotto Limitedครอบคลุมประเด็นต่างๆ เช่น การไม่ตั้งค่าสถานะลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงขีดจำกัดเงินฝากบ่อยครั้งควบคู่ไปกับความล้มเหลวในการดำเนินการ ‘ การประเมินทางการเงินและความสามารถในการจ่ายที่เหมาะสม ‘ เพื่อพิจารณาว่าผู้เล่นกำลัง ‘ ถูกทำร้ายหรืออยู่ที่ เสี่ยงอันตราย ‘ หน่วยงานกำกับดูแลประกาศว่าผู้ดำเนินการ iGaming พบว่าได้อนุญาตให้อีเมลเดียว ‘ แสดงรายละเอียดเครื่องมือการพนันที่รับผิดชอบ ‘ เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์ส่วนใหญ่กับนักพนันที่อาจมีความเสี่ยงพร้อม ‘ หลักฐานเพียงเล็กน้อย ‘ ของการสื่อสารนี้ ‘ถูกดัดแปลงขึ้นอยู่กับขอบเขตของอันตรายที่อาจเกิดขึ้น’

หลักฐานไม่เพียงพอ:

เกี่ยวกับข้อบกพร่องในการต่อต้านการฟอกเงินที่เปิดเผยที่Lottoland.co.ukและ Gambling Commission ประกาศว่าไซต์ดังกล่าวมักจะไม่ได้พิสูจน์ที่อยู่ของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพผ่านการตรวจสอบใบแจ้งยอดบัญชีธนาคารของพวกเขาหรือจำกัดบัญชีดังกล่าว ‘ ตามแหล่งที่มาของคำขอเงิน ‘. สุนัขเฝ้าบ้านอ้างว่าโดเมนเป็นที่รู้จักมากขึ้นว่าอนุญาตให้นักพนันบางคนใช้บัตรเดบิตของบุคคลที่สาม ซึ่งรวมถึง ‘บัตรที่อยู่ในชื่ออื่นสำหรับลูกค้า’

การสัมผัสที่ไม่พึงประสงค์:

Helen Vennทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการบริหารของ Gambling Commission และยืนยันว่า EU Lotto Limited ถูกตัดสินเพิ่มเติมว่าขาดข้อมูลและอาศัย ‘ เกณฑ์ที่ไร้ประสิทธิภาพมากเกินไป ‘ ในการพิจารณา ‘ จำนวนเงินที่ลูกค้าควรได้รับอนุญาตให้ใช้จ่ายตามรายได้ ความมั่งคั่งหรือปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ’

อ่านแถลงการณ์จากเวน…

“กรณีนี้เช่นเดียวกับการดำเนินการบังคับใช้ล่าสุดอื่นๆ เป็นผลมาจากกิจกรรมการปฏิบัติตามที่วางแผนไว้ ผู้ปฏิบัติงานทุกคนควรตระหนักดีว่าเราจะไม่ลังเลที่จะดำเนินการอย่างจริงจังกับผู้ที่ล้มเหลวในการปฏิบัติตามมาตรฐานระดับสูงที่เราคาดหวังสำหรับผู้บริโภคในสหราชอาณาจักร”

คำมั่นสัญญาแบบก้าวหน้า:

ในการตอบสนองต่อการตัดสินลงโทษและNigel Birrell (ในภาพ) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ EU Lotto Limited ได้ใช้ข่าวประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการที่เผยแพร่โดย European Gaming Media and Events เพื่อยืนยันว่าบริษัทของเขา ‘ มีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ที่จะรับรองมาตรฐานสูงสุดของการปฏิบัติตาม ‘ สำหรับทุกเขตอำนาจศาลที่ดำเนินการ เขาอธิบายต่อถึงข้อบกพร่องล่าสุดว่า ‘ เกี่ยวข้องกับปัญหาเดิมเกี่ยวกับการควบคุมการปฏิบัติตามข้อกำหนดบางอย่างของเรา ‘ ก่อนที่จะโต้แย้งว่าบริษัทของเขาในตอนนี้ ‘ มีมาตรการปฏิบัติตามที่เข้มงวดอยู่แล้ว ‘ และ ‘ มั่นใจว่านโยบายและกระบวนการปัจจุบันของเราเป็นไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด .’

แถลงการณ์ของ Birell อ่านว่า…

“การดำเนินการแก้ไขรวมถึงการลงทุนที่เพิ่มขึ้นอย่างมากในหน้าที่การปฏิบัติตามกฎระเบียบของเรามากกว่าการเพิ่มจำนวนพนักงานเป็นสองเท่า ควบคู่ไปกับโครงการริเริ่มอื่นๆ รวมถึงการนำการสนับสนุนจากบุคคลที่สาม การฝึกอบรมที่ปรับปรุงดีขึ้น และการทบทวนนโยบายสำคัญๆ นอกจากนี้ เมื่อเร็ว ๆ นี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างกระบวนการส่วนบุคคลของเราให้เป็นระบบอัตโนมัติเพื่อปรับปรุงระบบให้ดียิ่งขึ้น”

สองเดือนกว่าหลังจากอัปเดตกฎซึ่งครอบคลุมโบนัสและข้อเสนอส่งเสริมการขายและผู้ควบคุมการเล่นเกมสำหรับเดนมาร์กได้เตือนผู้ดำเนินการ iGaming ที่ได้รับอนุญาตในพื้นที่เกี่ยวกับหน้าที่ของตนในการช่วยขจัดการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนของการก่อการร้าย

หน่วย งานกำกับดูแล Spillemyndighedenใช้การยื่นอย่างเป็นทางการเพื่อเผยแพร่รายการตัวบ่งชี้ที่แก้ไขแล้วซึ่ง ผู้ให้ บริการคาสิโนออนไลน์ ที่ได้รับอนุญาต และ ผู้ให้บริการเดิมพัน กีฬาควรระมัดระวังในขณะที่พวกเขาพยายามที่จะหยุดโดเมนของพวกเขาจากการถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการฟอกเงินและจัดหาเงินทุนให้กับกลุ่มผู้ก่อการร้าย องค์กรประกาศว่ารายการบัญชีนี้รวบรวมโดยสำนักเลขาธิการการฟอกเงินของเดนมาร์ก และ ‘รวมตัวบ่งชี้ว่าในตัวมันเองหรือรวมกันสามารถบ่งบอกถึงการฟอกเงินหรือการจัดหาเงินทุนของการก่อการร้าย’

ภาระผูกพันของผู้ประกอบการ:

หน่วยงานกำกับดูแลของเดนมาร์กอธิบายว่าบริษัท iGaming ดำเนินงานในสภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยงสูงดังนั้นจึงจำเป็นต้องดำเนินธุรกิจของตนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงพระราชบัญญัติต่อต้านการฟอกเงินของ ประเทศในปี 2018 เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังยังให้รายละเอียดว่าบริษัทดังกล่าวต้องรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัยรวมถึงการละเมิดที่อาจเกิดขึ้นกับหน่วยงานกำกับดูแลการต่อต้านการฟอกเงินของประเทศ เพื่อที่จะช่วยเหลือเดนมาร์กในการปกป้องเครือข่ายทางการเงินของตน

อ่านแถลงการณ์จาก Gambling Authority…

“รายการตัวชี้วัดเป็นความช่วยเหลือสำหรับองค์กรหรือบุคคลที่มีหน้าที่รายงานภายใต้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อให้สามารถระบุการฟอกเงินหรือการจัดหาเงินทุนสำหรับการก่อการร้ายได้ดียิ่งขึ้น รายการนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแรงบันดาลใจและดังนั้นจึงไม่ครบถ้วนสมบูรณ์”

ความรู้สึกคาว:

Spillemyndigheden เปิดเผยว่า บริษัท iGamingต้องแจ้งสำนักเลขาธิการการฟอกเงินถึงกรณีการฟอกเงิน แม้ว่าจะไม่สามารถระบุแหล่งที่มาของเงินต้องสงสัยได้โดยเฉพาะ หน่วยงานกำกับดูแลยืนยันว่า ‘ สิ่งสำคัญที่สุดคือการให้ความสำคัญกับสิ่งผิดปกติ [และ] สิ่งน่าสงสัย ‘ เว้นแต่ว่าสิ่งเหล่านี้สามารถตัดออกได้ทันทีและโดยสมบูรณ์ผ่าน ‘ การตรวจสอบสถานการณ์อย่างใกล้ชิด’

การให้คำปรึกษาอย่างจริงใจ:

สุนัขเฝ้าบ้านยังเปิดเผยว่าผู้ประกอบการ iGaming ที่ต้องการช่วยปรับแต่งหรือเพิ่มรายการตัวบ่งชี้การฟอกเงินที่อาจเกิดขึ้นได้รับเชิญให้ติดต่อกับสำนักเลขาธิการการฟอกเงิน หน่วยงานกำกับดูแลประกาศว่าสถานประกอบการดังกล่าวมี ‘ ความรู้เฉพาะ ‘ ที่สามารถส่งต่อให้ ‘ วิสาหกิจหรือบุคคลที่มีหน้าที่รายงาน’ นำไปใช้ได้

แถลงการณ์ของ Gambling Authority อ่าน…

“รายการได้รับการปรับปรุงด้วยตัวชี้วัดทั่วไปของการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนของการก่อการร้าย นอกจากนี้ตัวชี้วัดยังแบ่งออกเป็นกลุ่มเฉพาะขององค์กรหรือบุคคลที่มีหน้าที่ในการรายงานรวมถึงอุตสาหกรรมการพนันตลอดจนตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับทุกคนที่มีหน้าที่ในการรายงาน สถานประกอบการหรือบุคคลที่มีหน้าที่รายงานต้องส่งรายงานหากไม่สามารถเพิกเฉยต่อการฟอกเงินหรือการจัดหาเงินทุนสำหรับการก่อการร้ายได้”

มีรายงานว่า ธนาคารกลางของจีนได้ออกแถลงการณ์อย่างเป็นทางการเพื่อเตือนประชาชนว่าการทำธุรกรรมโดยใช้สกุลเงินดิจิทัลหรือมีส่วนร่วมในการซื้อขายหรือการขุด สกุลเงิน ดิจิทัล ทุกรูปแบบยังคงผิดกฎหมาย

ตามรายงานจาก Inside Asian Gaming ธนาคารประชาชนแห่งประเทศจีนได้ออกคำเตือนผ่านเว็บไซต์ของบริษัทเมื่อวันศุกร์ ในขณะเดียวกันก็เรียกร้องให้ปิดการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลออนไลน์ทั้งหมดทันที แหล่งข่าวให้รายละเอียดว่าสถาบันของรัฐยังขอให้สถาบันการเงินทั่วโลกติดตามและรายงานธุรกิจหรือบุคคลที่สงสัยว่าเกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัล

การห้ามส่งสินค้าที่ยั่งยืน:

การใช้ cryptocurrencies ผิดกฎหมายในประเทศจีนตั้งแต่ปี 2019แม้ว่าการซื้อขายในสกุลเงินดิจิทัลเช่นBitcoin , EthereumและLitecoinยังคงไม่เปลี่ยนแปลงไปทั่วประเทศ สถานการณ์ดังกล่าวกระตุ้นให้สภาแห่งรัฐออกคำสั่งห้ามการขุดอย่างสมบูรณ์ในเดือนพฤษภาคม ก่อนที่จะเรียกร้องให้สถาบันการเงินและผู้ให้บริการชำระเงินหยุดให้บริการใดๆ ที่เชื่อมต่อกับสกุลเงินดิจิทัลแก่ลูกค้าแผ่นดินใหญ่

ความผิดหลายครั้ง:

ในการแจ้งเตือนและธนาคารประชาชนแห่งประเทศจีนรายงานว่า ‘ กิจกรรมทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินเสมือนเป็นกิจกรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมาย ‘ ซึ่งจะต้องไม่ใช้ ‘ เป็นสกุลเงินในตลาดหรือหมุนเวียน ‘ นอกจากนี้ ธนาคารยังอ้างว่า cryptocurrencies มีหน้าที่ในการ ‘ ทำลายระเบียบทางเศรษฐกิจและการเงิน ‘ เนื่องจากมักถูกใช้ในกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย ซึ่งรวมถึง ‘ การพนัน การระดมทุนที่ผิดกฎหมาย การฉ้อโกง แผนการปิรามิด และการฟอกเงิน ‘ ที่เป็นอันตรายต่อ ‘ ความปลอดภัยของประชาชนในเวลาต่อมา คุณสมบัติ.’

มีรายงานว่าอ่านแถลงการณ์จากธนาคารประชาชนจีน…

“ตามข้อมูลที่โอนโดยฝ่ายจัดการการเงิน เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของข้อมูลเครือข่ายและโทรคมนาคมจะต้องปิดแอปพลิเคชั่นอินเทอร์เน็ตทันที เช่น เว็บไซต์ แอปพลิเคชั่นมือถือ และมินิโปรแกรมแอพมือถือที่ดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินเสมือนตาม กฎ.”

การแข่งขันที่กำลังจะมา:

Victoria White ทำงานเป็นทนายความที่ปรึกษาพิเศษและผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีของ MdME Lawyersบริษัทกฎหมายในฮ่องกงและเธอได้บอกกับ Inside Asian Gaming ว่าการประกาศของธนาคารประชาชนแห่งประเทศจีนนั้นไม่น่าแปลกใจเลย เนื่องจากความเคลื่อนไหว ล่าสุดจากปักกิ่ง นอกจากนี้ เธอยังเปิดเผยโดยอ้างว่าประเทศที่มีประชากรมากกว่า 1.4 พันล้านคนกำลังวางแผนที่จะเปิดตัว สกุลเงิน ‘ หยวนดิจิทัล ‘ อย่างแพร่หลาย ภายในปี 2024 หลังจากการทดสอบอย่างกว้างขวางในเมืองใหญ่หลายแห่ง รวมถึงเซี่ยงไฮ้ต้าเหลียนและเซินเจิ้น

“ทางการจีนยังคงรักษาตำแหน่งที่สอดคล้องกันในสกุลเงินเสมือนโดยห้ามไม่ให้สถาบันการเงินให้บริการที่เกี่ยวข้องกับ Bitcoin แก่ลูกค้าตั้งแต่ปี 2013 และจำกัดองค์กรและบุคคลจากการดำเนินกิจกรรมทางการเงินและการซื้อขายสกุลเงินเสมือน ดูเหมือนว่าการบังคับใช้จะมีการใช้งานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงไม่กี่เดือน ที่ผ่านมา ในขณะที่คดีที่ได้รับรายงานล่าสุดจากศาลจีนยืนยันว่าทรัพย์สิน cryptocurrency ไม่ได้รับการยอมรับภายใต้กฎหมายดังนั้นจึงไม่มีการคุ้มครองทางกฎหมาย”

ในฟิลิปปินส์และบริษัทคู่หนึ่งที่ถือ ใบอนุญาต ผู้ให้บริการการเล่นเกมนอกชายฝั่งของฟิลิปปินส์ (POGO) ประสบปัญหาร้ายแรงหลังจากล้มเหลวในการให้ความร่วมมืออย่างเพียงพอกับการตรวจสอบการปฏิบัติตามการต่อต้านการฟอกเงินอย่างเป็นทางการ

ตามรายงานจาก Inside Asian Gaming BETFLIK สภาต่อต้านการฟอกเงินของประเทศเอเชีย (AMLC) ใช้ประกาศอย่างเป็นทางการเพื่อดูรายละเอียดว่า Inner Strong Limited และ MG Universal Link Limited ปฏิเสธที่จะทำการประเมินที่จำเป็นของโปรโตคอลต่อต้านการฟอกเงินและ ขณะนี้มีความเสี่ยงที่จะถูกเพิกถอนใบอนุญาตอย่างเป็นทางการโดยหน่วยงานกำกับดูแล ของ Philippine Amusement and Gaming Corporation (PAGCor)