เว็บยูฟ่าเบท มีผู้ถูกจับกุมจำนวน 36 คนในคาสิโนผิดกฎหมายในพื้นที่ Sainik Farms ทางตอนใต้ของเดลีประเทศอินเดียเมื่อวันอาทิตย์ ตำรวจกำลังดำเนินการตามคำแนะนำเมื่อพวกเขาบุกเข้าไปในคาสิโนที่ผิดกฎหมายและพบว่ามีคนมากกว่ายี่สิบคนเล่นอยู่บนโต๊ะห้าโต๊ะ นอกจากการจับกุมแล้ว ยังมีรายงานว่าตำรวจยึดสุรา ไพ่ รถยนต์หรู 11 คัน และมันฝรั่งทอด รวมมูลค่า 1.36 สิบล้านรูปี (200,000 ดอลลาร์สหรัฐ)

The Times of India รายงานว่าเจ้าของและผู้ดูแลคาสิโนถูกจับพร้อมกับผู้อุปถัมภ์คาสิโน อย่างไรก็ตาม เจ้าของรายหนึ่งและหุ้นส่วนหนึ่งในคาสิโนยังไม่ถูกจับกุม สำนักข่าวระบุว่าพวกเขาเป็นผู้ต้องหาหลัก ค่าใช้จ่ายได้รับการจดทะเบียนที่สถานีตำรวจ PS Neb Sarai ภายใต้พระราชบัญญัติการพนันแห่งกรุงนิวเดลีและพระราชบัญญัติสรรพสามิตแห่งกรุงนิวเดลี

ที่พักจะถูกปิดผนึกภายใต้ข้อกำหนดและตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในกฎหมายว่าด้วยการพนันแห่งกรุงนิวเดลี

รัฐเกรละในอินเดียเป็นหนึ่งในไม่กี่รัฐในประเทศที่ดำเนินการลอตเตอรีที่ถูกกฎหมาย ซึ่งเป็นที่นิยมอย่างมากกับคนในท้องถิ่นเนื่องจากลอตเตอรีรัฐเกรละมีการออกรางวัลทุกวัน มีความกังวลว่า “ลอตเตอรีใต้ดิน” กำลังขยายการแสดงตนในเขตที่มีเป้าหมายของรัฐเช่น Wayanad, Kasaragod, Kozhikode, Kannur และ Malappuram โดยใช้ระบบลอตเตอรีเลขตัวเดียวที่ผิดกฎหมายควบคู่ไปกับลอตเตอรีของรัฐที่ถูกกฎหมาย

ราเมช เชนนิธาลา หัวหน้าพรรคฝ่ายค้านกล่าวหาว่า ซานติเอโก มาร์ติน มาเฟียลอตเตอรีกำลังพยายามเข้าสู่เกรละและเข้าควบคุมโครงการลอตเตอรีเลขตัวเดียวที่ผิดกฎหมายอย่างเต็มที่ โครงการนี้ดำเนินการโดยได้รับความร่วมมือจากผู้ค้าคู่ขนานตัวเลขเดียวที่ผิดกฎหมายจำนวนหนึ่งซึ่งอยู่ทั่วรัฐ พวกเขาออกหมายเลขสามหลักบนกระดาษในราคาหนึ่งและรอให้ลอตเตอรีของรัฐประกาศหมายเลขที่ออกรางวัลทุกวัน หากตัวเลขสามหลักสุดท้ายบนหมายเลขที่ออกของลอตเตอรีของรัฐตรงกับตัวเลขสามหลักที่ออกในกระดาษแผ่นเดียว ผู้ค้าลอตเตอรีที่ผิดกฎหมายเหล่านี้จะจ่ายเงินสดจำนวนมหาศาล

ทางการได้รับทราบระบบลอตเตอรีที่ผิดกฎหมายและได้ยื่นฟ้องไปแล้วกว่า 544 คดีในตอนเหนือของรัฐตั้งแต่ปี 2554 นอกจากนี้ยังมีข้อกล่าวหาว่าหมายเลขที่ถูกรางวัลของลอตเตอรีถึงมือพ่อค้าลอตเตอรีที่ผิดกฎหมายเหล่านี้ก่อนที่จะมีการประกาศอย่างเป็นทางการโดย สลากกินแบ่งรัฐบาล TM Thomas Isaac รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังตอบโต้ข้อกล่าวหาโดยระบุว่ารัฐบาลจะเริ่มการสอบสวนคดีการพนันลอตเตอรีที่ผิดกฎหมายในรัฐและดำเนินการอย่างจริงจังกับผู้ที่มีความผิด

ในแถลงการณ์ Issac กล่าวว่า “รัฐบาลมีความเปิดกว้างในประเด็นนี้ มันจะต้องถูกระงับ รัฐบาลพร้อมรับฟังข้อเสนอแนะจากฝ่ายค้าน ลอตเตอรีหลักเดียวหรือที่เรียกว่า ‘ลอตเตอรีเขียน’ เป็นการพนันที่ผิดกฎหมาย เป็นที่สงสัยว่ากลุ่มที่จัดตั้งขึ้นอยู่เบื้องหลังการจับสลากซึ่งดำเนินการมากกว่าในภาคเหนือของรัฐ”

สาเหตุหนึ่งที่ทำให้ระบบลอตเตอรีผิดกฎหมายเลขตัวเดียวเจริญรุ่งเรืองในรัฐก็เพราะว่าเป็นสิ่งเสพติดและการจ่ายเงินมีมูลค่าสูง รัฐบาลได้มอบหมายให้สารวัตรตำรวจ บาราม กุมาร อุปถัย เป็นหัวหน้าการสอบสวนโครงการการพนันลอตเตอรีที่ผิดกฎหมาย

หนึ่งในมาตรการตอบโต้ทันทีที่รัฐบาลได้ตัดสินใจควบคุมผู้ดำเนินการลอตเตอรีที่ผิดกฎหมายคือการเริ่มประกาศผลลอตเตอรีของรัฐรายวันผ่านการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์ รัฐบาลยังวางแผนที่จะเปิดสำนักงานสลากกินแบ่งเขตเพิ่มเพื่อให้การออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นไปอย่างราบรื่นและปลอดภัย

ในฟิลิปปินส์หน่วยเฝ้าระวังต่อต้านการรับสินบนและการทุจริตได้ยื่นคำร้องอย่างเป็นทางการต่อ Cristino Naguiat อดีตประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของPhilippine Amusement And Gaming Corporationและอีกสิบคนที่เกี่ยวข้องกับการเช่าพื้นที่ขัดแย้งในบริเวณใกล้กับอดีตกองทัพ ของกรุงมะนิลา Navy Clubสู่ผู้พัฒนาคาสิโน

ตามรายงานจาก ABS-CBN News อาสาสมัครต่อต้านอาชญากรรมและการทุจริตได้ยื่นฟ้องต่อกระทรวงยุติธรรมของฟิลิปปินส์ต่อ Naguiat ในข้อหาละเมิดมาตรา 3 (e) ของพระราชบัญญัติสาธารณรัฐ 3019 ซึ่งเรียกอีกอย่างว่า Anti- กฎหมายรับสินบน.

การเข้าร่วม Naguiat ในฐานะจำเลยในการดำเนินการเกี่ยวกับข้อตกลงการเช่ามูลค่า 66.58 ล้านดอลลาร์คืออดีตผู้อำนวยการของ Philippines Amusement And Gaming Corporation Jose Jose Tanjuatco รวมถึงทนายความ Kathleen Delantar, Jorge Sarmiento และ Manuel Sy

การดำเนินการจากสมาชิกอาสาสมัครต่อต้านอาชญากรรมและการทุจริต Dante Jimenez และ Arsenio Evangelista ซึ่งเรียกเก็บเงินจากกรรมการของ Philippines Amusement And Gaming Corporation ปัจจุบัน Enriguito Nuguid และ Eugene Manalastas รวมถึงสมาชิกของคณะกรรมการเสนอราคาและรางวัลใน Milagros Pauline Visque, Ramon Jones, Romeo Cruz และ Annalyn Zogimann อ้างว่าการให้สัญญาเช่าแก่ Vanderwood Management Corporation นั้น “ผิดปกติและผิดปกติอย่างมาก”

อ้างรายงานจากสำนักงานผู้ตรวจสอบบัญชี การกระทำอ้างว่า บริษัท บันเทิงและเกมของฟิลิปปินส์ได้จ่ายเงิน 4.85 ล้านดอลลาร์ให้กับVanderwood Management Corporation “แม้ว่าสถานที่ที่จะให้เช่านั้นไม่มีอยู่ในขณะที่ทำสัญญา ”

“เมื่อพิจารณาแล้วว่าไม่มีสถานที่เช่าที่ต้องพูดถึง เว็บยูฟ่าเบท การเบิกจ่ายเงินจำนวน [$4.85 ล้าน] นั้นไม่ปกติ ดังนั้นจึงไม่อนุญาตในการตรวจสอบตาม [หนังสือเวียนคณะกรรมการตรวจสอบ] หมายเลข 2012-003 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2555” อ่านคำร้องทุกข์ .

บริษัท บันเทิงและเกมของฟิลิปปินส์ได้รับรางวัล Vanderwood Management Corporation ด้วยสัญญาเช่า 15 ปีสำหรับพื้นที่เบื้องหลัง Army Navy Club อันเก่าแก่ในเดือนสิงหาคม 2558 หลังจากกระบวนการประมูล 14 เดือนและหวังว่าจะเปิดคาสิโนในพื้นที่ภายในสิ้น ปีนี้ . อย่างไรก็ตาม คำร้องอ้างว่าที่ดินอยู่ใน “ส่วนหนึ่งของ Museo Ng Maynila Complex” ซึ่งเป็นเจ้าของโดยเมืองมะนิลาและได้ให้เช่าไปแล้วให้กับ Oceanville Hotel And Spa Corporation ซึ่งในทางกลับกัน ได้เช่าช่วง ทรัพย์สินให้กับ Vanderwood Management Corporation

หนังสือพิมพ์ออสเตรเลียรายงานว่าทางการจีนยังคงปราบปรามผู้สนับสนุนการพนันในจีนแผ่นดินใหญ่และจับกุมบุคคลอีก 10 ราย ผู้ถูกควบคุมตัว 10 คนถูกสงสัยว่าเป็นผู้ประกอบการขยะที่มีบทบาทในการปัดเศษลูกกลิ้งระดับสูงจากจีนแผ่นดินใหญ่และพาพวกเขาไปยังคุณสมบัติของคาสิโนในต่างประเทศซึ่งพวกเขาใช้จ่ายเงินจำนวนมากที่คาสิโน

ชาวออสเตรเลียได้ระบุ ‘ผู้จัดงาน 10 คนของจีนที่ได้รับใบอนุญาตจากผู้ประกอบการคาสิโนเพื่อนำลูกกลิ้งสูงมาสู่คุณสมบัติของออสเตรเลีย [ตอนนี้] เชื่อว่าถูกควบคุมตัว” การปราบปรามเป็นผลมาจากข้อเท็จจริงที่ว่านักพนันและผู้สนับสนุนคาสิโนระดับนานาชาติกำลังนำเงินออกจากจีนโดยการรับสมัครนักพนันวีไอพีเหล่านี้ไปยังคาสิโนระหว่างประเทศของพวกเขาและทำให้พวกเขาใช้เงินจำนวนมากที่สิ่งอำนวยความสะดวกของพวกเขา

อุตสาหกรรม คาสิโนของออสเตรเลียสั่นคลอนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเมื่อมีรายงานว่าทางการในจีนแผ่นดินใหญ่ได้จับกุมพนักงานของ Crown Resort มากถึง 18 คนรวมถึง Jason O’Connor รองประธานบริหารของ Crown สำหรับการดำเนินงานระหว่างประเทศ ราคาหุ้นของ Crown ลดลง 18% และ Star Entertainment ของออสเตรเลีย ซึ่งเป็นคู่แข่งของ Crown เห็นราคาหุ้นลดลง 12% การจับกุมกระตุ้นให้ Matt Bekier ซีอีโอของ Star Entertainment ยกเลิกแผนการไปเยือนมาเก๊าและฮ่องกงของเขา และมุ่งเน้นไปที่การพบปะกลุ่มนักลงทุนของเขาแทน

ตำรวจจีนสอบสวนพนักงาน 18 คนของ Crown Resortมาหลายวันแล้ว และรายงานว่าได้รับข้อมูลมากมาย รวมถึงการเข้าถึงคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟน ชาวออสเตรเลียรายงานว่าตำรวจจีนได้ประสบความสำเร็จในการเข้าถึง ฐานข้อมูลของนักพนันชาวจีนของ Crown Resortซึ่งทำให้พวกเขาตั้งคำถามกับลูกค้า Crown 87 รายและกิจกรรมในต่างประเทศของพวกเขา

ลูกค้า Crown 87 รายเหล่านี้ไม่ค่อยพอใจที่เห็นว่าทางการจีนได้เข้าถึงฐานข้อมูลของ Crown เนื่องจากตอนนี้พวกเขาจะต้องอธิบายให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการอีกมากมาย สื่อท้องถิ่นรายงานว่าผู้ประกอบกิจการคาสิโนระดับนานาชาติจำนวนหนึ่งได้ดึงพนักงานต่างประเทศของพวกเขาออกจากประเทศจีนเพื่อป้องกันไม่ให้ถูกจับในการบุก Crown Resort รายงานแนะนำว่าทางการจีนทราบด้วยว่าStar Entertainmentมีพนักงาน 12 คนในจีนแผ่นดินใหญ่เพื่อดำเนินกิจกรรมการจัดหางานในต่างประเทศที่คล้ายคลึงกัน เช่น Crown Resorts แต่ระงับการดำเนินงานทันทีที่มีข่าวการปราบปรามการปราบปรามดังกล่าว

Lionel Leong Vai Tac เลขาธิการเศรษฐกิจและการเงินในมาเก๊ากล่าวว่าการปราบปรามโดยทางการจีนไม่ควรส่งผลกระทบต่อการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมคาสิโนของมาเก๊าและนักวิเคราะห์การเล่นเกมสนับสนุนมุมมองนี้ เนื่องจากพวกเขาเชื่อว่าการปราบปรามมุ่งเป้าไปที่ผู้ประกอบการในต่างประเทศที่ล่อใจนักพนันชาวจีนวีไอพี สู่รีสอร์ทของตน อย่างไรก็ตาม สำนักงานตรวจสอบและประสานงานการเล่นเกมของมาเก๊าทำผิดพลาดในด้านของความระมัดระวังโดยจัดการประชุมกับผู้ให้บริการเกมรายใหญ่หกรายเพื่อเตือนพวกเขาเพื่อให้แน่ใจว่าคุณสมบัติของคาสิโนของพวกเขาปฏิบัติตามกฎหมายการเล่นเกมของมาเก๊าอย่างเคร่งครัด

ผู้ควบคุมการพนันของรัฐในเนวาดามีรายงานว่ากำลังสืบสวนข้อกล่าวหาว่าผู้ให้บริการคาสิโนยักษ์ใหญ่อย่าง Las Vegas Sands Corporation อนุญาตให้ ผู้เล่นชาวจีน ที่มีเดิมพันสูงวางเดิมพันหลายล้านดอลลาร์โดยใช้ชื่อคนอื่น

ตามรายงานจากบริการข่าวของ Reuters ที่อ้างถึง โฆษกของ Las Vegas Sands Corporation Ron Reese คณะกรรมการควบคุมการเล่นเกมของเนวาดา “ได้ทำการสอบถามเกี่ยวกับเรื่องนี้และเราได้ตอบกลับในเรื่องที่ทันท่วงทีและโปร่งใสดังที่เราทำเสมอ”

สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าข้อกล่าวหาเกี่ยวกับลาสเวกัสแซนด์สคอร์ปอเรชั่นเป็นครั้งแรกเมื่อปีที่แล้วหลังจากที่อัยการในเทศมณฑลคลาร์กฟ้องผู้หญิงสองคนในข้อกล่าวหาว่าพวกเขาล้มเหลวในการชำระคืนประมาณ 6.4 ล้านดอลลาร์ที่พวกเขาติดหนี้การพนันให้กับThe PalazzoและThe Venetian Resort Hotel คาสิโน .

ในการแก้ต่าง ทนายความที่ทำงานให้กับชาวจีน เจฟฟรีย์ เซ็ตเนส และเควิน โรเซนเบิร์ก อ้างว่าจริง ๆ แล้วทั้งสองคนเป็นแม่บ้านในท้องถิ่นซึ่งได้รับคัดเลือกให้เป็น “สันดาน” เพื่อแลกกับเงินสองสามพันเหรียญต่อคนและโน้มน้าวใจให้ถอนเงินหลายล้านดอลลาร์ เครดิตโดยใช้ชื่อของตนเองด้วยความร่วมมือของบุคลากรที่ Las Vegas Sands Corporation ทนายความอธิบายว่าผู้หญิงจะนั่งใกล้ผู้เล่นจริง อนุญาตให้พวกเขาใช้ชิปและเดิมพันเงินหลายล้านดอลลาร์โดยไม่ต้องมีกระดาษ

รายงานจาก Reuters ระบุว่า Las Vegas Sands Corporation ได้ประกาศก่อนหน้านี้ว่าบริษัทไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนว่าพนักงานคนใดในบริษัทได้ขอให้ผู้หญิงเหล่านั้นเอาเครดิตในชื่อบุคคลอื่น อย่างไรก็ตามข้อกล่าวหา ของทั้งคู่ ซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างการพิจารณาเบื้องต้นในศาลยุติธรรมลาสเวกัส มีรายงานว่าเพียงพอที่จะโน้มน้าวให้อัยการท้องถิ่นยกเลิกข้อกล่าวหา

สำนักข่าวรอยเตอร์ประกาศว่าคณะกรรมการควบคุมการเล่นเกมเนวาดาขณะนี้กำลังสืบสวนข้อกล่าวหาเหล่านั้นและการใช้แนวหน้าละเมิดกฎการทำบัญชีของรัฐทางตะวันตกและข้อกำหนด “ความเหมาะสม” ในวงกว้างหรือไม่

ในการสอบสวนที่เผยแพร่เมื่อเดือนที่แล้ว Reuters ให้รายละเอียดว่าได้เปิดเผยคาสิโนในลาสเวกัสบางแห่งที่ต้องการดึงดูดผู้ เล่น บาคาร่า จีนที่มั่งคั่ง โดยอนุญาตให้คู่แข่งที่เดิมพันสูงเลือกเล่นการพนันผ่าน “คนหน้าด้าน” ที่ลงนามในเอกสารเครดิต

บริการข่าวรายงานว่าเมื่อไม่กี่ปีมานี้ เจ้าหน้าที่ของรัฐและรัฐบาลกลางได้กลั่นกรองแนวทางปฏิบัติของ คาสิโนใน ลาสเวกัส บางแห่งอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้น ซึ่งอนุญาตให้นักพนันเล่นได้โดยไม่ทิ้งร่องรอยไว้ มีรายละเอียดว่าลาสเวกัสแซนด์สคอร์ปอเรชั่นจ่ายเงินประมาณ 47 ล้านดอลลาร์ในปี 2556 เพื่อยุติการสอบสวนของกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกาซึ่งถูกกล่าวหาว่าค้นพบว่าผู้ต้องสงสัยค้ายาเสพติดชาวจีน – เม็กซิกันได้รับอนุญาตให้สูญเสียมากกว่า 84 ล้านดอลลาร์ที่ The Venetian Resort Hotel Casino

หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบและประสานงานการเล่นเกมของมาเก๊าได้รายงานว่าไม่มีพนักงาน 18 คนของผู้ให้บริการคาสิโนของออสเตรเลีย Crown Resorts Limited ที่ ถูกจับกุมและควบคุมตัวโดยตำรวจจีนเมื่อสองสัปดาห์ก่อนเชื่อมต่อกับวงล้อมของโปรตุเกสในอดีต

ตามรายงานจาก GGRAsia Paulo Martins Chan ได้ทำการเปิดเผยในระหว่างฟอรัมอุตสาหกรรมคาสิโนเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรที่จัดขึ้นที่โรงแรม Banyan Tree Macau จำนวน 254 ห้องภายในการ พัฒนา Galaxy Macau ขนาดยักษ์ ในวันพฤหัสบดี

“จากสิ่งที่เราเข้าใจ ไม่มี 18 คนที่ถูกคุมขังในจีนแผ่นดินใหญ่เป็นพนักงานจากมาเก๊า และบริษัทเกมที่นี่รายงานกับเราว่าพวกเขาปฏิบัติตามกฎหมายในจีนแผ่นดินใหญ่มาโดยตลอด” ชานกล่าว

อย่างไรก็ตาม GGRAsia รายงานว่า Chan ไม่ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับข้อกล่าวหาจากแหล่งข่าวของออสเตรเลียหลายแหล่งว่ามีคนสิบคนถูกจับกุมโดยเจ้าหน้าที่ในประเทศจีนในเวลาต่อมาและอธิบายว่า “ผู้จัดงานขยะของจีน” มีความเกี่ยวข้องกับมาเก๊าหรือไม่

ภายหลังการจับกุมรอบแรก ซึ่งรวมถึงJason O’Connorผู้จัดการทั่วไป VIP International Executive สำหรับCrown Resorts Limitedรัฐบาลของมาเก๊าประกาศว่าจะจัดประชุมกับบริษัท 6 แห่งที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการคาสิโนใน SAR นอกจากนี้ยังพยายามทำให้เมืองห่างไกลจากข้อเสนอแนะว่าการปราบปรามกิจกรรมการตลาดในจีน แผ่นดินใหญ่ จะมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการพนันในท้องถิ่น

“จนถึงตอนนี้เราไม่เห็นผลกระทบใดๆ ต่อมาเก๊า” ชานกล่าว “ในทางตรงกันข้าม กรณีนี้เป็นเครื่องเตือนใจสำหรับบริษัทเกมที่นี่ [ว่า] เมื่อพวกเขากำลังดำเนินกิจกรรมทางการตลาดในจีนแผ่นดินใหญ่ พวกเขาต้องมีความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับกฎหมายของตนและปฏิบัติตามพวกเขา สำหรับวิธีจัดการกับกรณีนี้บนแผ่นดินใหญ่ เรายังไม่ชัดเจนเกี่ยวกับรายละเอียด แต่อย่างน้อยเราก็ไม่เห็นสัญญาณว่าการกระทำนี้มีขึ้นเพื่อกำหนดเป้าหมายผู้ประกอบการคาสิโนที่นี่”

Lionel Leong Vai Tac รัฐมนตรีเศรษฐกิจและการเงินของมาเก๊าประกาศเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าการจับกุมครั้งแรก 18 ครั้งไม่ควรมีผลกระทบโดยตรงต่อผู้ให้บริการเกมในเมือง แม้ว่า Yao Jian รองผู้อำนวยการสำนักงานประสานงานของวงล้อมจะอธิบายว่าสถานการณ์เน้นย้ำ ความจำเป็นในการควบคุมที่เข้มงวดมากขึ้น

“ฉันไม่มีความคิดเห็นมากเกี่ยวกับกรณีนี้ แต่สิ่งที่ต้องการความสนใจมากกว่านี้คือการปรับปรุงกฎหมายที่ควบคุมอุตสาหกรรมการเล่นเกมของมาเก๊า โดยเฉพาะอย่างยิ่งการควบคุมภายในของคาสิโน [เนื่องจากสิ่งเหล่านี้] สำคัญมากสำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ดีและยั่งยืนและ สังคม” เจียนกล่าว

สำนักงานประสานงานเป็นส่วนติดต่อระหว่างปักกิ่งและรัฐบาลของเมืองและมีรายงานว่าได้จัดประชุมเป็นประจำกับสมาคมข้อมูลการเล่นเกมของมาเก๊าซึ่งเป็นหน่วยงานการค้าที่เป็นตัวแทนของผู้ประกอบการขยะจำนวนมากของมาเก๊า

“สิ่งที่ชัดเจนที่สุดเกี่ยวกับเศรษฐกิจของมาเก๊า และที่เราคิดว่าเป็นจุดเปลี่ยน คือการที่เราเห็น [ภาคคาสิโน] ของเมืองเปลี่ยนเป็นรูปแบบรีสอร์ทแบบบูรณาการจากรูปแบบการเล่นเกมแบบดั้งเดิม” Jian กล่าว “สิ่งนี้มีความหมายที่สำคัญสำหรับสังคมและเศรษฐกิจของมาเก๊าโดยรวม เราสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกทั้งหมดที่เกิดขึ้นท่ามกลางการปรับตัวในอุตสาหกรรมเกมรวมถึงการพัฒนาที่มั่นคงของส่วนการเล่นเกมจำนวนมาก การปรับปรุงการฝึกอบรมสำหรับคนงานในท้องถิ่นและการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนและผู้ประกอบการเกมแต่ละคนให้ความสำคัญกับ พัฒนาโครงการที่มีความหลากหลายมากขึ้น”

ฟิลิปปินส์ยังคงเข้มงวดกฎระเบียบด้านการเงินในอุตสาหกรรมคาสิโนในความพยายามที่จะหยุดกิจกรรมการฟอกเงินในประเทศ ตัวแทน Feliciano Belmonte Jr จาก Quezon City เพิ่งเปิดตัว House Bill 14 ซึ่งเป็นที่รู้จักในชื่อ Casino Anti-Money Laundering and Combating Financing of Terrorism Act ซึ่งจะบังคับให้คาสิโนบนบกและออนไลน์ทั้งหมดรายงานธุรกรรมทางการเงินที่น่าสงสัยต่อ Anti -Money Laundering Council (AMLC) โดยไม่คำนึงถึงจำนวนของธุรกรรม

สถานประกอบการคาสิโนและเกมทั้งหมดในฟิลิปปินส์ที่ควบคุมโดย Cagayan Economic Zone Authority, Philippine Amusement and Gaming Corporation (Pagcor) หรือหน่วยงานกำกับดูแลอย่างเป็นทางการอื่น ๆ จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายใหม่หากได้รับการอนุมัติ เมื่อต้นปีนี้ ธนาคารในเมืองมาคาติถูกใช้เป็นส่วนหนึ่งของธุรกรรมการเงินสกปรกที่เกี่ยวข้องกับการขโมยเงินกว่า 81 ล้านดอลลาร์จากธนาคารบังกลาเทศ เงินถูกโอนไปยังคาสิโนสองแห่งในกรุงมะนิลาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการฟอกเงิน เจ้าหน้าที่ในฟิลิปปินส์พยายามดิ้นรนเพื่อติดตามเงินเนื่องจากกฎหมาย AML ที่มีอยู่ในประเทศไม่ครอบคลุมอุตสาหกรรมคาสิโน

ในแถลงการณ์ Belmonte กล่าวว่า “ความสำคัญของการรวมภาคคาสิโนภายใต้ความคุ้มครองของกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินได้รับการเน้นย้ำโดยการปล้นธนาคารบังคลาเทศ เงินเข้าสู่ระบบธนาคารของฟิลิปปินส์และเดินทางไปยังคาสิโนและผู้ประกอบการค้าขยะในท้องถิ่นซึ่งมีรายงานว่าเงินถูกฟอกและโอนเงินไปต่างประเทศ การเรียกเก็บเงินนี้จะแก้ไขข้อบกพร่องนี้โดยการแก้ไขที่จำเป็นเพื่อกีดกันการใช้คาสิโนเป็นช่องทางของกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย”

ร่างกฎหมายใหม่ไม่ได้เน้นที่มูลค่าของธุรกรรมทางการเงิน แต่เป็นลักษณะที่น่าสงสัยของธุรกรรม ผู้ดำเนินการคาสิโนหรือพนักงานรายใดภายใต้ใบเรียกเก็บเงินใหม่ที่มีความสงสัยในการทำธุรกรรมใด ๆ จะต้องรายงานธุรกรรมดังกล่าวไปยัง AMLC ธุรกรรมที่น่าสงสัยตามร่างกฎหมายใหม่นี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อหลีกเลี่ยงกฎระเบียบที่ระบุไว้ในกฎหมายป้องกันการฟอกเงินฉบับใหม่ เกี่ยวข้องกับเงินจากกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือความผิดฐานฟอกเงิน ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรปกติของธุรกรรมของลูกค้ารายใดรายหนึ่ง การทำธุรกรรมไม่ได้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของผู้ประกอบการคาสิโนหรือพนักงานและเกี่ยวข้องกับการใช้คาสิโนเพื่อล้างเงินจำนวนมากที่สามารถใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย

บิลยังต้องการให้ธุรกรรมที่ครอบคลุมทั้งหมดได้รับการรายงานและกำหนดธุรกรรมที่ครอบคลุมเป็นธุรกรรมใด ๆ ที่บุคคลทำธุรกรรมมากกว่า P4 ล้านต่อวันที่คาสิโน การเรียกเก็บเงินยังดูเพื่อปกป้องผู้ประกอบการคาสิโนและพนักงานจากการเปิดเผยข้อเท็จจริงที่ว่าพวกเขาได้ยื่นรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัย (STR) ไม่มีหน่วยงานของรัฐหรือศาลใดที่สามารถบังคับให้ผู้ประกอบกิจการคาสิโนหรือพนักงานเปิดเผย STR และผู้ประกอบกิจการคาสิโนและพนักงานมีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลของตนเป็นความลับตลอดเวลา

หมู่บ้าน Pyla ซึ่งตั้งอยู่ในเขตกันชนของสหประชาชาติบนเกาะCyprus ที่ถูกแบ่งแยก ได้พบเห็นคาสิโนที่ผิดกฎหมายถูกบุกค้นและปิดตัวลงภายหลังการดำเนินการห้าชั่วโมงซึ่งเริ่มตั้งแต่ตี 4 ของวันนี้ ตามรายงานของสื่อท้องถิ่น ทางการกรีกและตุรกีของไซปรัสกำลังรายงานการกระทำที่แตกต่างกัน ตามแหล่งข่าวของเรา คาสิโนที่รู้จักทุกแห่งถูกปิดแล้ว ส่วนใหญ่มีหน้าต่างที่มืดสนิท ทั้งหมดยกเว้นบางทีอาจมีการถอดป้ายออก

The Cyprus Mailกำลังรายงานว่าตำรวจ Greek Cypriot ได้ปิดตัวในคาสิโนที่ดำเนินการโดย Greek Cypriots และตำรวจ Cypriots ของตุรกีได้บุกเข้าไปในคาสิโนทั้งหมดที่ดำเนินการโดย Cypriots ตุรกี คาสิโน 8 แห่งถูกปิดตัวลง

Hakki Celal Onen หัวหน้าทีม Cypriot ของตุรกีของคณะกรรมการเทคนิคสองชุมชนด้านอาชญากรรมและคดีอาญา บอกกับทางสถานีว่าปฏิบัติการได้รับการประสานงานโดย UN และมีผู้ถูกจับกุม 47 คน โดย 6 คนมาจากทางเหนือของตุรกี 3 คนเป็นชาวเวียดนาม 1 คนเป็นชาวโรมาเนีย และที่เหลือ 37 คนมาจาก “ไซปรัสตอนใต้”

แหล่งข่าวในพื้นที่บอกเราว่าไม่มีตำรวจในเครื่องแบบจากทั้งสองฝ่ายหรือรถตำรวจที่มีเครื่องหมายถูกใช้ในการบุกค้น พื้นที่ดังกล่าวได้รับการตรวจตราอย่างเป็นทางการโดยกองกำลังรักษาสันติภาพแห่งสหประชาชาติในไซปรัส (UNFICYP) และเราไม่เห็นรายงานใด ๆ เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมอย่างเปิดเผยของสหประชาชาติ แม้ว่าองค์การสหประชาชาติจะออกตรวจตรา แต่การดำเนินการของตำรวจนั้นดำเนินการโดยหน่วยงานทางเหนือหรือทางใต้ของไซปรัส

ตามรายงานของ Cyprus Mail รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม Ionas Nicolaou แห่งสาธารณรัฐไซปรัสทางใต้ปฏิเสธว่าไม่มีความร่วมมือใดๆ กับทางการทางตอนเหนือ

“ตำรวจได้ดำเนินการซึ่งเราแจ้งต่อองค์การสหประชาชาติเพราะอยู่ในเขตกันชน ยิ่งไปกว่านั้น เราไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับตำรวจหลอกหรือคนอื่นๆ ความร่วมมือของเราคือข้อมูลที่เรามอบให้กับสหประชาชาติ” เขากล่าวหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี

เมื่อถูกกดดันเพิ่มเติมหากตำรวจทางเหนือดำเนินการแบบขนานหรือพร้อมกัน เขากล่าวว่า “ผมเข้าใจว่ามันเป็นไปได้ และโดยตำรวจหลอก แต่ผมไม่มีข้อมูลผลลัพธ์” เขากล่าว

เจ้าหน้าที่ของกรีก Cypriot ระบุว่าการดำเนินการของพวกเขาปิดคาสิโนหกแห่งและเงินสดประมาณ 15,000 ยูโรพร้อมกับคอมพิวเตอร์ 200 เครื่อง แม้ว่าประชาชนและเจ้าหน้าที่จากทั้งสองฝ่ายจะเรียกสถานที่ดังกล่าวว่า “คาสิโน” ผู้ให้บริการส่วนใหญ่มักเรียกสถานที่เหล่านี้ว่า “อินเทอร์เน็ตคาเฟ่”

ตามรายงานข่าว เจ้าหน้าที่จากทั้งสองฝ่ายของโซนติดอาวุธและระบุตัวตนด้วยหมวกสีเหลืองหรือสีแดง ปกติแล้ว Pyla จะไม่ได้รับการตรวจตราโดยทางการของสาธารณรัฐไซปรัส (ทางตอนใต้ของไซปรัสยกเว้นพื้นที่ฐานอธิปไตยของอังกฤษ ) หรือสาธารณรัฐตุรกีแห่งไซปรัสเหนือทางตอนเหนือ เนื่องจากอยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลต่อเนื่องของสหประชาชาติตั้งแต่การยุติในเดือนสิงหาคม 1974 – ไฟไหม้หลังตุรกีบุกไซปรัส องค์การสหประชาชาติไม่มีอำนาจตำรวจในเขตดังกล่าว ดังนั้นการดำเนินการที่ผิดกฎหมายจึงดำเนินไปโดยปราศจากการแทรกแซงมากนักอย่างน้อยในช่วงสามปีที่ผ่านมา

เพื่อป้องกันไม่ให้ตำรวจด้านใดด้านหนึ่งมาขัดจังหวะธุรกิจของพวกเขา อาคารส่วนใหญ่เป็นเจ้าของโดย Cypriots ตุรกีซึ่งเช่าสถานที่ดังกล่าวให้กับ Greek Cypriots ซึ่งดำเนินการคาสิโนส่วนใหญ่ เมื่อเจ้าหน้าที่ทางเหนือทำการตรวจสอบ พวกเขาได้รับคำสั่งให้พูดคุยกับผู้ประกอบการซึ่งถูกระบุว่าเป็นชาวกรีก – เมื่อเจ้าหน้าที่ทางใต้สอบถาม พวกเขาได้รับแจ้งว่าเจ้าของอาคารซึ่งเป็นชาวไซปรัสตุรกี ดำเนินกิจการคาสิโน

แม้ว่าพลเมืองจากทั้งสองฝ่ายของการแบ่งแยกจะอาศัยอยู่อย่างกลมกลืนใน Pyla สิ่งหนึ่งที่เกือบทั้งหมดเห็นด้วยคือพวกเขายินดีที่จะเห็นคาสิโนที่ผิดกฎหมายปิดตัวลงอย่างถาวร บางคนบ่นว่าไม่มีร้านอาหารและโรงเตี๊ยมเพียงแห่งเดียวในเมือง ถัดจากอาคารสหประชาชาติและปิดทำการเวลา 22.00 น. ในขณะที่คาสิโนเปิดให้บริการทั้งคืนและปฏิเสธที่จะให้บริการอาหารว่างหรือน้ำอัดลมแก่ผู้อุปถัมภ์ในหมู่บ้านหรือผู้มาเยือนเว้นแต่พวกเขาจะเล่นการพนัน

มี ใบอนุญาตคาสิโนที่ถูกกฎหมายมากกว่า 40 ใบ ในสาธารณรัฐตุรกีแห่งไซปรัสเหนือ การดำเนินงานบางส่วนตั้งอยู่ใน สถานที่ริมทะเล อันหรูหรา ทางใต้ซึ่ง เป็นที่ที่ รีสอร์ทคาสิโนครบวงจรแห่งแรกของยุโรปจะถูกสร้างขึ้น Hard Rock International ของอเมริกาและ Melco Int’l Dev ของมาเก๊าร่วมกับ Cyprus Phassouri (Zakaki) Limited ได้ส่งใบสมัครเพียงใบอนุญาตเดียวสำหรับใบอนุญาตพิเศษนั้น

การพนันกีฬานั้นถูกกฎหมายเฉพาะในเนวาดาเดลาแวร์มอนแทนาและโอเรกอน เนื่องจาก รัฐที่เหลือทั้งหมดปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองกีฬามือสมัครเล่นและมือสมัครเล่น (PASPA) ซึ่งได้สั่งห้ามการพนันกีฬามาตั้งแต่ปี 1992 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน ผลสำรวจความคิดเห็น PublicMind ของมหาวิทยาลัย Fairleigh Dickinson ได้รับการเผยแพร่และ แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสำรวจส่วนใหญ่สนับสนุนการพนันกีฬาอย่างถูกกฎหมายทั่วประเทศ

โพลทางโทรศัพท์สำรวจผู้ใหญ่ 1,019 คนทั่วประเทศและมีข้อผิดพลาดตั้งไว้ที่ 3.8 จุดบวกหรือลบ ผลการวิจัยพบว่ามากกว่า 48% ของผู้ตอบแบบสำรวจต้องการให้การพนันกีฬาถูกกฎหมาย และพบว่ามีเพียง 39 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับการพนันกีฬา โพลยังเปิดเผยว่าผู้ตอบแบบสำรวจส่วนใหญ่เชื่อว่าชาวอเมริกันมีส่วนเกี่ยวข้องกับการพนันกีฬาที่ผิดกฎหมายและการทำให้ถูกกฎหมายในอุตสาหกรรมจะนำมาซึ่งรายได้เพิ่มขึ้นสำหรับแต่ละรัฐ

อาจารย์อาวุโส Donald Hoover ซึ่งทำงานที่ International School of Hospitality and Tourism Management ของมหาวิทยาลัยกล่าวว่าบุคคลที่อาศัยอยู่ในอเมริกาไม่ต้องเผชิญกับความท้าทายใด ๆ ในการเข้าถึงเว็บไซต์การพนันกีฬาที่ผิดกฎหมายและละเมิดกฎหมายของรัฐบาลกลางในการทำเช่นนั้น ข้อมูลของ American Gaming Association (AGA) เปิดเผยว่ามีการวางเดิมพันทางกฎหมายเพียง 2 พันล้านดอลลาร์ในการแข่งขันฟุตบอลระดับวิทยาลัยและเกม NFL ในปี 2559 เมื่อเทียบกับการพนันที่ผิดกฎหมายประมาณ 90 พันล้านดอลลาร์

ร้อยละ 39 ที่ไม่ชอบการพนันกีฬาอย่างถูกกฎหมายมีความกังวลว่าการทำให้การพนันกีฬาถูกกฎหมายจะทำให้การติดการพนันเพิ่มขึ้น เปิดโอกาสให้กลุ่มอาชญากรเพิ่มขึ้นและประนีประนอมความสมบูรณ์ของเกมเนื่องจากการแก้ไขการแข่งขัน

ในแถลงการณ์คริสตา เจนกินส์ ศาสตราจารย์ด้านรัฐศาสตร์และผู้อำนวยการของการสำรวจความคิดเห็นกล่าวว่า “ประชาชนมีความแตกแยกในประเด็นนี้ และดูเหมือนว่าเหตุผลที่อยู่เบื้องหลังการแบ่งกลุ่มนั้นมาจากความยากลำบากในสมัยโบราณในการกระทบยอดการดึงเงินของคู่แข่งและ คุณธรรม ผู้คนมีความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบของการพนันที่มีต่อบุคคลและครอบครัวอย่างชัดเจน แต่ยังตระหนักถึงประโยชน์ที่มาจากเงินที่มากขึ้นสำหรับรัฐจากสิ่งที่ผู้คนกำลังทำอยู่แล้ว”

หน่วยงานกำกับดูแลของรัฐ นิวเจอร์ซีย์กำลังผลักดันให้มีการยกเลิกการพนันกีฬา ในลักษณะที่สร้างสรรค์ของตนเอง และอุตสาหกรรมการแข่งม้าได้ติดต่อศาลฎีกาของสหรัฐอเมริกาเพื่อตัดสินใจในเรื่องนี้ทันทีและสำหรับทั้งหมด

ผลสำรวจการเดิมพันกีฬาของ Fairleigh-Dickinson ยังเปิดเผยว่าผู้ตอบแบบสำรวจส่วนใหญ่ระบุว่าไม่ต้องการเปิดคาสิโนเพิ่มเติมในสหรัฐอเมริกา มากกว่า 68 เปอร์เซ็นต์ของผู้ตอบแบบสำรวจกล่าวว่าพวกเขาไม่ต้องการคาสิโนเพิ่ม 16 เปอร์เซ็นต์ต้องการให้จำนวนคาสิโนลดลงและมีเพียง 11 เปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่ต้องการให้มีการพัฒนาคาสิโนมากขึ้น

ในวันพฤหัสบดี หนึ่งในสี่ของชายที่เกี่ยวข้องกับการหลอกลวงระยะยาวที่สามารถดูดเงิน 1 ล้านเหรียญจากBellagioถูกตัดสินจำคุกสองถึงห้าปีตามรายงานของLas Vegas Review-Journal

เจมส์ อาร์. คูเปอร์ จูเนียร์ วัย 44 ปี วัย 44 ปี ถูกรับสารภาพจากการลักขโมยที่เกี่ยวข้องกับการจัดวางเดิมพันปลอมตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2555 ถึงเดือนกรกฎาคม 2557 โดยได้รับโทษทั้งๆ ที่ทนายความของคูเปอร์ เอมี่ เชลินี ขอให้ลูกความของเธอถูกพิพากษา เพื่อทดลองงาน

ผู้พิพากษาในคดีนี้ก็คือ Mark Branco อดีตเจ้ามือที่ คาสิโน ลาสเวกัสพร้อมด้วย Jeffrey Martin และ Anthony Granito ทั้งสามคนได้รับโทษจำคุกในคดีนี้ โดยที่ Branco ได้รับโทษจำคุกที่รุนแรงที่สุดตั้งแต่ 4 ถึง 10 ปี อัยการกล่าวว่าเขาเป็นผู้นำของโครงการ สำนักข่าวรายงานว่า มาร์ตินเคยเป็นนักเบสบอลมืออาชีพมาแล้ว 3 ถึง 8.3 ปี เช่นเดียวกับ Granito ซึ่งเป็นเพื่อนของ Branco

ด้วยความร่วมมือกับทางการ Cooper ได้วางโครงร่างที่ดำเนินมาเกือบสองปี จนกระทั่งในปี 2014 เจ้าหน้าที่ของคาสิโนได้สังเกตเห็นชุดของการเดิมพันที่ชนะ ซึ่งเป็นไปตามนั้น ท้าทายอัตราต่อรอง 452 พันล้านต่อ 1

ตามสถิติของ MGM แทนที่จะเสียเงิน 712,029 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นอัตราต่อรองที่บ่งชี้ว่าลูกเรือจะเสียไปตลอดระยะเวลา 2 ปี กลับได้รับเงินรางวัล 1,086,400 ดอลลาร์ ค่าคอมมิชชั่นมากกว่า 33,000 ดอลลาร์ที่ Granito และ Martin รวบรวมมารวมกันเป็น 12,000 ดอลลาร์ สามารถนำมาใช้ในการเยี่ยมชมสปา การแสดง ห้องฟรี หรืออาหารค่ำ อย่างไรก็ตาม สี่คนได้รับเงินเพียงเล็กน้อย

ทนายฝ่ายจำเลยของลูกเรือโต้แย้งว่าเงินรางวัลทั้งหมดเป็นเงินที่ถูกขโมยไป กลับโต้แย้งว่าบางครั้งกลุ่มชนะการเดิมพันที่ถูกต้องตามกฎหมาย ตามรายงาน Granito และ Martin เสียเงินหลายพันดอลลาร์จากการเดิมพันที่ยุติธรรมเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจ แต่ทั้งสองคนมักจะเดินหนีผู้ชนะเนื่องจากการเดิมพันแฝง

เนื่องจากผู้มีสิทธิเลือกตั้งในสหรัฐอเมริกาเตรียมไปลงคะแนนในวันพรุ่งนี้เพื่อเลือกประธานาธิบดีคนที่ 45 รายงานได้ปรากฏการเชื่อมโยงผู้สมัครหลักทั้งโดนัลด์ ทรัมป์และฮิลลารี คลินตันกับเจ้าของคาสิโนมาเก๊าซึ่งขณะนี้อยู่ภายใต้การฟ้องร้องในนิวยอร์กเนื่องจากถูกกล่าวหาว่าพยายามติดสินบน เป็นเจ้าหน้าที่ขององค์การสหประชาชาติ

ตามรายงานจากหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal เจ้าพ่อธุรกิจชาวจีน Ng Lap Seng เข้าร่วมกับทรัมป์และนักลงทุนรายอื่นในการประมูลปี 2544 เพื่อขอรับใบอนุญาตคาสิโนหนึ่งในสามใบ ของ มาเก๊า

หนังสือพิมพ์รายงานว่าข้อตกลงที่คาดการณ์ไว้จะได้เห็น Trump Hotels And Casino Resorts Holdings ของผู้สมัครพรรครีพับลิกันดำเนินการคาสิโนจากทรัพย์สิน Fortuna Casino And Hotel ที่มีอยู่ของ Ng ในนามของ บริษัท มาเก๊าชื่อ Baia Da Nossa Senhora Entertainment Company ซึ่งมีผู้ถือหุ้นรวมอีกหลายราย มหาเศรษฐีในท้องถิ่นและเพื่อนร่วมงานของพวกเขา

The Wall Street Journal รายงานว่าสมาคมได้ให้คำมั่นที่จะลงทุนประมาณ 1.4 พันล้านดอลลาร์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการแม้ว่าในที่สุด Ng จะล้มเหลวในการได้รับใบอนุญาตใหม่อย่างใดอย่างหนึ่งกับ Fortuna Casino And Hotel ที่ มีสีรุ้งซึ่งเป็นที่นิยมโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับสมาชิกของชาวจีน ทางการทหาร ซึ่งปัจจุบันดำเนินการภายใต้ข้อตกลงแบบเดิม

หนังสือพิมพ์ยืนยันว่าหุ้นส่วนรายอื่นๆ ของทรัมป์ในข้อตกลงที่เสนอ ได้แก่ โจเซฟ เลา ผู้ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ในฮ่องกงซึ่งหลบหนีมาตั้งแต่ปี 2557 หลังจากถูกตัดสินว่าไม่มีทุจริตในมาเก๊า และถูกตัดสินจำคุกมากกว่าห้าปี หลิวยังทำข่าวเมื่อปีที่แล้วหลังจากจ่ายเงินเป็นสถิติโลก 48 ล้านดอลลาร์ในเจนีวาเพื่อซื้อเพชรสีน้ำเงินขนาด 12.03 กะรัต ซึ่งต่อมาเขาเปลี่ยนชื่อตามลูกสาวคนเล็กของเขาคือโจเซฟิน

ในท้ายที่สุด สมาคมฯ เสร็จสิ้นในครึ่งล่างของชุดผู้เสนอราคา 18 รายตามเกณฑ์ต่างๆ รวมถึงประสบการณ์ ระดับการลงทุนที่ให้คำมั่น และความสามารถในการสร้างงาน แม้ว่า Hope Hicks โฆษกของ Trump กล่าวกับ The Wall Street Journal ว่า New York เศรษฐีที่เกิดไม่ได้ “พิจารณาอย่างจริงจัง” ข้อตกลงนี้

อึ้ง วัย 68 ปี ถูกกักบริเวณในบ้านในนิวยอร์กด้วยเงิน 50 ล้านดอลลาร์ หลังจากถูกเจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางตั้งข้อหาเมื่อเดือนกันยายน ปี 2015 โดยติดสินบนนักการทูตขององค์การสหประชาชาติที่เสียชีวิตแล้ว ชาวจีนรายนี้ให้การสารภาพว่าไม่มีความผิด และบอกกับหนังสือพิมพ์เซาท์ไชน่ามอร์นิ่งโพสต์ว่าข้อกล่าวหาของเขามีแรงจูงใจทางการเมือง

สำหรับคลินตัน ความสัมพันธ์กับอึงมีรายงานว่าย้อนกลับไปในปี 1990 เมื่อรายงานของรัฐสภาระบุรายละเอียดบทบาทที่ถูกกล่าวหาของเขาในโครงการที่ส่งเงินต่างประเทศอย่างผิดกฎหมายไปยังคณะกรรมการแห่งชาติของประชาธิปไตยเพื่อการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีบิล คลินตัน แม้ว่ามหาเศรษฐีในมาเก๊าไม่เคยถูกตั้งข้อหาในเรื่องนี้ แต่หนังสือพิมพ์วอลล์สตรีทเจอร์นัลรายงานว่าฝ่ายนิติบัญญัติระบุถึงความผูกพันกับแก๊งอาชญากรในท้องถิ่นในขณะที่ถามในปี 2541 ว่าชายที่มีรากชาวนาในภาคใต้ของจีนได้รับเลือกให้ทำหน้าที่เป็นแนวหน้า อย่างไร หน่วยงานเทศบาลและจังหวัดในสาธารณรัฐประชาชนจีน”

หนังสือพิมพ์รายงานว่า อึ้ง กล่าวหาว่าบริจาคเงินสดให้กับคณะกรรมการแห่งชาติประชาธิปไตยผ่านเพื่อนชาร์ลี ทรี และต่อมาได้รับเชิญให้เข้าร่วมงานพิเศษ เช่น งานกาล่าประธานาธิบดีในปี 1994 ที่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ซึ่งเขาถ่ายรูปกับประธานาธิบดีคลินตันและสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่ง ฮิลลารี คลินตัน.

“น่าแปลกที่ อึ้ง ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์กับประธานาธิบดี ยกเว้นผ่านทาง Trie ยังได้ไปเยี่ยมทำเนียบขาวสิบครั้งระหว่างเดือนมิถุนายน 1994 ถึงตุลาคมปี 1996” อ่านรายงานจากวุฒิสภาสหรัฐอเมริกา

คลินตันไม่เคยมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องอื้อฉาวนี้ แต่ Trie ลงเอยด้วยการสารภาพผิดต่อการละเมิดนโยบายหาเสียงและการเงิน ในขณะที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารต้องเผชิญกับข้อกล่าวหาจากสมาชิกรัฐสภาของพรรครีพับลิกันว่าพวกเขาหลวมเกินไปกับระเบียบการบริจาคของพวกเขา

มีรายงานว่าสมาคมเงินกู้ฉลามปฏิบัติการในมาเก๊าเป็นเวลาอย่างน้อยสองปีก่อนที่ตำรวจตุลาการจะสามารถจับกุมได้ ในสัปดาห์นี้ มีผู้ถูกจับกุม 11 คนในข้อหาเป็นส่วนหนึ่งของซินดิเคท โดยมีเงินกู้ที่เกี่ยวข้องมากกว่า 10 ล้านปาตากา (ประมาณ 1.25 ล้านดอลลาร์)

เมื่อต้นสัปดาห์นี้เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับชายสี่คนจากจีนแผ่นดินใหญ่ที่เสนอเงินกู้ดังกล่าวให้กับนักท่องเที่ยวหญิงที่กำลังเยี่ยมชมคาสิโน หลังจากการสอบสวนเพิ่มเติม พบว่ากลุ่มทั้ง 4 คนเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรที่ตกเป็นเหยื่อนักท่องเที่ยวจากแผ่นดินใหญ่มานานกว่าสองปี

Ho Chan Nam เป็นโฆษกของตำรวจซึ่งระบุว่ากระบวนการขององค์กรจะเห็นสมาชิกระดับล่างเยี่ยมชมคาสิโนและรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า ข้อมูลนี้จะถูกนำมาใช้เพื่อตรวจสอบภูมิหลัง ซึ่งสมาชิกระดับสูงของกลุ่มได้กรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว สมาชิกของกลุ่มจะปรึกษาหัวหน้ากลุ่มก่อนที่พวกเขาจะเข้าหานักท่องเที่ยวเพื่อขอสินเชื่อ

บุคคลนั้นจะต้องชำระเงิน 10% เพื่อให้เงินกู้ได้รับการอนุมัติและจากนั้นจะต้องจ่าย 20% สำหรับเงินที่ชนะในแต่ละครั้ง กลุ่มนี้ไม่เพียงแต่ผูกติดอยู่กับโครงการเงินกู้เท่านั้น แต่ยังรวมถึงคดีการล่วงละเมิดการกู้ยืมเงินอีกหลายคดีด้วย กรณีดังกล่าวรวมถึงการรักษาผู้ที่มีหนี้อยู่ในห้องพักในโรงแรมหรือแม้กระทั่งการลักพาตัวบุคคลจากแผ่นดินใหญ่พร้อมกับเอกสารประจำตัวที่นำมาจากนักพนันจนกว่าจะจ่ายเงิน

จากการสอบสวนของตำรวจ มีผู้ยืมเงินจากกลุ่มมากกว่า 500 ราย และเงินกู้ยืมดังกล่าวรวม 10 ล้านปาตากา บุคคลเหล่านี้ 55 คนได้รายงานกลุ่มดังกล่าวต่อตำรวจแล้ว เป็นที่เชื่อกันว่าหนึ่งในผู้บงการที่อยู่เบื้องหลังองค์กรนี้ทำงานเป็นนักเคมีหรือที่โรงพยาบาลท้องถิ่นในมาเก๊า ตำรวจได้บุกเข้าไปในถ้ำบางส่วนขององค์กรและยึดเอกสารแสดงตนรวมทั้งใบเสร็จรับเงิน

ในมาเก๊าศาลได้สั่งให้อดีตผู้จัดการกรงคาสิโนของ Dore Entertainment Company Limited จ่ายเงิน 12.9 ล้านดอลลาร์ที่เธอถูกกล่าวหาว่าขโมยมาจากห้องวีไอพีที่Wynn Resort Casino Macauในเดือนกันยายนปี 2015

ตามรายงานจาก GGRAsia ศาลชั้นต้นของมาเก๊าได้สั่งการให้พนักงานในอดีตที่ถูกระบุว่าเป็น Chao Ioc Mei จ่ายเงินดอกเบี้ยรายปีจำนวน 6% ที่ถูกขโมยไปและมีส่วนสนับสนุนค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ศาลประกาศว่า Chao สามารถใช้ทรัพยากรใดๆ ที่ถือครองโดยชอบด้วยกฎหมายเป็นหลักประกันในจำนวนเงินที่ถึงกำหนดชำระ ในขณะที่ให้เวลาเธอ 30 วันในการยื่นอุทธรณ์ หลังจากนั้นเธอจะต้องเริ่มชำระเงินใหม่ภายใน 20 วัน มิฉะนั้นจะถูกยึดทรัพย์สินของเธอ

อย่างไรก็ตาม GGRAsia รายงานว่าศาลยังยอมรับด้วยว่าไม่ทราบที่อยู่ปัจจุบันของ Chao และไม่สามารถแน่ใจได้ว่าเธอจะได้รับแจ้งถึงการพิจารณาคดีอย่างทันท่วงที

ในการดำเนินการ Dore Entertainment Company Limited กล่าวหาว่า Chao “ใช้อำนาจของเธอ” ในสถานที่ที่ดำเนินการโดยWynn Resorts Limitedบริษัท ย่อย Wynn Macau Limited เพื่อ “ดำเนินการที่ไม่ได้รับอนุญาตโดยปราศจากความรู้ของบริษัท” ในขณะที่ตำรวจท้องที่รายงานว่ามีจำนวนเงินที่เป็นหนี้อยู่ในปัจจุบัน นักลงทุนในการดำเนินงานกรงของผู้ประกอบการ junket ที่ประมาณ 42.5 ล้านดอลลาร์

หลายคนที่อธิบายตัวเองว่าเป็นนักลงทุนในกลุ่ม VIP ได้เรียกร้องให้ถอนเงินสดที่พวกเขาฝากไว้กับบริษัทในขณะที่ Wynn Macau Limited เปิดเผยในเดือนสิงหาคมว่ากำลังเผชิญกับ “หลายคดี” จาก “บุคคลที่อ้างว่าเป็นนักลงทุนในหรือ ผู้ที่มีเครดิตในบัญชีที่ดูแลโดย บริษัท ดอร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด”

ทีมจากธนาคารบังกลาเทศอยู่ในกรุงมะนิลาเมื่อวันจันทร์เพื่อเริ่มกระบวนการเคลื่อนย้ายเงินจำนวน 81 ล้านดอลลาร์ที่ถูกขโมยมาจากธนาคารกลางนิวยอร์กในเดือนกุมภาพันธ์ คืนธนาคารกลางในบังกลาเทศ ตามรายงานของรอยเตอร์

ในเดือนกันยายน ศาลแห่งหนึ่งในฟิลิปปินส์ระบุว่าธนาคารบังคลาเทศอาจเข้าครอบครองประมาณ 15 ล้านดอลลาร์ที่นายคิม หว่อง ซึ่งเป็นหัวหน้าคาสิโนของ Eastern Hawaii Leisure Company ยอมจำนนต่อ Bangko Sentral ng Pilipinas ในเดือนกันยายน เริ่มแรกหว่องหันไปหาเงินประมาณ 5 ล้านดอลลาร์ในเดือนพฤษภาคม

คุณหว่องปฏิเสธการกระทำผิดกฎหมายใดๆ ที่กลายเป็นการปล้นทางไซเบอร์ครั้งใหญ่ที่สุดงานหนึ่งของโลก ธนาคารกลางสหรัฐ (Federal Reserve Bank) ส่วนใหญ่เงียบในเรื่องนี้หลังจากการปฏิเสธครั้งแรกเมื่อเรื่องราวถูกเปิดเผยครั้งแรกโดยPhilippine Daily Inquirerและหยิบขึ้นมาโดยWorld Casino News ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ปีนี้ รายงานของ Inquirer เกี่ยวกับเรื่องนี้ทำให้เกิดการสอบสวนของวุฒิสภาซึ่งในที่สุดก็ระบุผู้เข้าร่วมในการโอนเงินตามที่ John Gomes เอกอัครราชทูตบังกลาเทศกล่าว

ในรายงานฉบับเดือนกันยายนใน Inquirer โกเมซกล่าวว่าเขาเชื่อว่าจะได้รับเงินคืนมากขึ้นในระหว่างที่รอการดำเนินการของศาล เขาบอกกับทางสถานีว่า “แต่ยังมีเงินทุนอีกมากที่อยู่ในท่อส่ง” โกเมสกล่าว โดยอ้างถึงอีก 38.3 ล้านดอลลาร์ที่ถูกระบุว่าเป็นส่วนหนึ่งของเงินที่ถูกขโมยไปจากการโจรกรรม ในเวลานั้น Philippines Amusement and Gaming Corp. (Pagcor) ถือครอง 2.3 ล้านดอลลาร์ และยังมีอีก 7 ล้านดอลลาร์จาก Eastern Hawaii Leisure ตามรายงานของ Inquirer และ “29 ล้านดอลลาร์ที่ไปที่Solaire ” เขากล่าว

“คำสั่งประหารชีวิตที่ส่งเงินคืนให้บังกลาเทศได้กระทำโดยศาลแล้ว” โกเมสกล่าว “สิ่งที่ดีคือตอนนี้กระบวนการสำหรับเงิน 15 ล้านดอลลาร์เสร็จสมบูรณ์ไม่มากก็น้อย เราจะไปจัดการที่เหลือ”

มีรายงานว่าเอกอัครราชทูตได้เยี่ยมชมตู้นิรภัยที่ธนาคารกลางฟิลิปปินส์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพื่อเข้าร่วมการนับเงิน

ในเดือนกุมภาพันธ์ อาชญากรที่ไม่รู้จักได้ส่งข้อความหลอกลวงไปยัง Federal Reserve New York ผ่านระบบแลกเปลี่ยนทางธนาคาร SWIFT โดยขอเงินจากบัญชีธนาคารบังกลาเทศมากถึง 1 พันล้านดอลลาร์ การโอนส่วนใหญ่นั้นถูกบล็อก 81 ล้านเหรียญได้รับการปล่อยตัวและเงินส่วนใหญ่ปรากฏในคาสิโนในฟิลิปปินส์ ตั้งแต่นั้นมาประเทศได้เริ่มดำเนินการปฏิรูปการต่อต้านการฟอกเงินซึ่งขณะนี้จะเข้าถึงการเงินของคาสิโนเป็นครั้งแรก

โรดริโก ดูเตอร์เต ประธานาธิบดีแห่งฟิลิปปินส์ได้สร้างความขัดแย้งมากมายภายในปีแรกที่เขาปกครอง เนื่องจากรัฐบาลของเขาพยายามที่จะปราบปรามการทุจริต ทำสงครามกับยาเสพติด และทำความสะอาดประเทศ โรดริโกได้รับการวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการทำสงครามกับยาเสพติด เนื่องจากส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 4,700 ราย ซึ่งรวมถึงพ่อค้ายาและผู้ใช้ยา

ประธานาธิบดียังได้ตั้งเป้าไปที่อุตสาหกรรมการพนันและสั่งให้ผู้ควบคุมการเล่นเกม Philippine Amusement and Gaming Corporation ( Pagcor ) ไม่ต่ออายุใบอนุญาตการเล่นเกมสำหรับ Philweb Corp ผู้ให้บริการ e-bingo และ e-games ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ ดูเตอร์เตเชื่อว่าร้านเล่น e-bingo เหล่านี้กำลังไล่ล่าชาวฟิลิปปินส์ที่กำลังดิ้นรนทางการเงินและเต็มใจที่จะใช้จ่ายเงินที่ร้านเหล่านี้ในความพยายามที่จะร่ำรวย

รัฐบาลที่เป็นผู้นำของ Duterte ได้รับการเตือนว่าไม่ดำเนินการตามผู้ประกอบการการพนันที่ผิดกฎหมายในประเทศเนื่องจากพวกเขายังใช้ประโยชน์จากชาวฟิลิปปินส์และกินรายได้ของผู้ประกอบธุรกิจการพนันที่ถูกกฎหมาย ประธานาธิบดีเพิ่งกล่าวถึงปัญหานี้และระบุว่าในขณะที่รัฐบาลของเขาต้องการปราบปรามอุตสาหกรรมการพนันที่ผิดกฎหมาย พวกเขาถูกจำกัดเนื่องจากขาดทรัพยากร

ในถ้อยแถลงประธานาธิบดีดูเตอร์เตกล่าวว่า “ปัญหาคือผมไม่มีผู้ชายมาสนใจในด้านใดด้านหนึ่งเหมือนในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ดูเตอร์เตยังยอมรับด้วยว่าอุตสาหกรรมการพนันที่ผิดกฎหมายได้รับการสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่ของรัฐและตำรวจและกล่าวว่า “โดยปกติมันอยู่ภายใต้การคุ้มครองและความยินยอมของผู้บัญชาการเขตตำรวจเสมอ ซึ่งในทางกลับกันก็ได้รับพรจาก RD (ผู้อำนวยการภูมิภาค) ขึ้นไป นั่นเป็นวิธีที่มันเป็น ฉันเห็นว่ามันใช้งานได้ในฟิลิปปินส์”

เมื่อต้นปีนี้ ดูเตอร์เตเลือกผู้บริหารระดับสูงจำนวนหนึ่งที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้นำการรณรงค์ต่อต้านการค้ายาเสพติดและอุตสาหกรรมการพนันที่ผิดกฎหมาย โรนัลด์ เดลา โรซา หัวหน้าผู้อำนวยการของ PNP ได้รับเลือกให้เป็นผู้นำการปราบปรามในอุตสาหกรรมการพนันที่ผิดกฎหมาย และย้อนกลับไปในเดือนสิงหาคม 2559 โรซาสัญญาว่าทางการจะดำเนินการตามหลังผู้ประกอบธุรกิจการพนันที่ผิดกฎหมายเมื่อการปราบปรามอุตสาหกรรมยาเสร็จสิ้นลง

เมื่อมีการเปิดตัวแคมเปญ ‘สงครามต่อต้านยาเสพติด’ ประธานาธิบดีดูเตอร์เตได้ให้เวลารัฐบาลจนถึงเดือนธันวาคม 2559 เพื่อทำความสะอาดประเทศ อย่างไรก็ตาม เส้นตายดังกล่าวได้ขยายไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2017 เนื่องจากดูเตอร์เตระบุว่าปัญหายาเสพติดในฟิลิปปินส์นั้นร้ายแรงกว่าที่คาดการณ์ไว้ในตอนแรกมาก ขณะนี้ยังไม่มีข้อบ่งชี้ว่าการปราบปรามอุตสาหกรรมการพนันที่ผิดกฎหมายจะเริ่มในเดือนกรกฎาคม 2017 หรือหากจะถูกระงับในภายหลังเนื่องจากขาดทรัพยากรบุคคล